PDF《广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2018 年度经营情况和财务状况, 结合公司业务开 展情况,编制了《广东华凯科技股份有限公司

2019 年度财务预算工 作》 . 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(五)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 详见公司

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指 定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-012 号《关于追认偶发性 关联交易的公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 16,775,500 股,占出席本次股东大会无关联股东所持 有表决权总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,股东深圳前海兆凌投资企业(有限合 公告编号:2019-015 伙) 、盛小兵、蒋路华、石振海回避表决.

(六)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司

2018 年度报告及 摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东华凯科技股份有限公司

2018 年年度报告》(公告编号:2019-008)及《广东华凯科技股份 有限公司

2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-009). 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(七)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司

2018 年度利润分 配方案的议案》 1.议案内容: 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审 字[2019]G18036800017 号审计报告,公司

2018 年财务报表实现净利 润5,023,100.89 元,截止

2018 年12 月31 日,资本公积金 45,253,610.76 元,可供分配的利润为 4,019,206.09 元. 结合公司的经营情况及发展需要, 为更好的维护全体股东的长远 公告编号:2019-015 利益,经董事会研究决定

2018 年度公司拟不进行利润分配,也不进 行资本公积金转增股本,2018 年度实现利润全部用于公司的发展. 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(八)审议通过 《关于续聘广东正中珠江会计师事务 (特殊普通合伙) 的议案》 1.议案内容: 广东正中珠江会计师事务(特殊普通合伙)是经中华人民共和国 财政部和中国证券监督管理委员会批准, 具有从事证券相关业务的会 计事务所.在担任公司各项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审 计原则.审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况,很好地履行 了审计机构应承担的审计责任和义务,公司现拟继续聘请广东正中珠 江会计师事务 (特殊普通合伙) 为公司