PDF《广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度财务报告审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-015 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(九)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 1.议案内容: 为完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》 (2018 修订)等法律法规和规范性文件要求,结合公司的 实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司 章程. 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

(二)律师姓名:赵剑发、聂昕

(三)结论性意见 经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法、有效.

四、备查文件目录 公告编号:2019-015

(一)广东华凯科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

(二)广东广信君达律师事务所出具的《关于广东华凯科技股 份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》 广东华凯科技股份有限公司 董事会

2019 年5月21 日 ........