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七、复会,宣读现场表决结果

八、公司聘请的律师发表见证意见

九、宣布大会结束 亚普汽车部件股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

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2018 年年度股东大会会议议案之一 2018年度董事会工作报告 各位股东: 2018年,中国汽车产销2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比下降4.2%和2.8%, 其中乘用车产销2,352.9万辆和2,371万辆,同比分别下降5.2%和4.1%.中国汽车 销量自1990年来首次同比下降,全球汽车市场走势也普遍低迷. 面对错综复杂的全球经济形势以及国内沉重的经济下行压力, 公司董事会严 格按照监管规定,认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权,积极研判、沉 着应对,实现了公司持续、健康发展,有效地维护了全体股东的合法权益. 现将董事会2018年度主要工作情况和2019年度工作计划报告如下, 请予审议.

一、2018年度公司经营概况及重点工作回顾

(一)2018年度经营概况 2018年,公司实现油箱销量1,005.31万只,同比增加5.78%;

实现销售收入 78.49亿元,同比增加10.94%,其中:国内销售收入占比64.47%,国外销售收入 占比35.53%,国外销售收入占比同比提高38.83%;

归属母公司净利润3.33亿元, 同比下降0.37%.

(二)重点工作回顾

1、首发上市成功,严格执行监管规定 2018年5月9日,公司在上海证券交易所成功上市,此次上市公开发行6,000 万股人民币普通股(A股)股票,占发行后公司总股数的11.76%,发行价为每股 11.67元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元. 上市后,公司严格按照监管要求,履行信息披露义务,保障广大投资者的知 情权.全年共披露定期报告2次、临时公告41次,向投资者传达了经营管理、规 范运作和重大决策等事项的相关信息,为投资者了解公司价值,判断公司未来发 展提供了坚实的基础. 公司积极开展多种形式的投资者交流活动, 通过上市路演、 投资者热线、上证E互动等多种形式和渠道,加强公司与资本市场的密切联系. 亚普汽车部件股份有限公司

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2、压指标提效率,抓内控促经营 在全球传统汽车市场增速放缓、市场竞争不断加剧,而新能源市场日益发展 的大背景下, 董事会要求经营层狠抓提质增效和成本控制工作,并把压力层层传 递到各部门、各分厂和子公司. 一是紧盯全年经营预算指标,分解、落实并实时监控,以KPI指标考核为抓 手,激发员工工作潜力,释放公司内在活力,提升公司经营管理效率. 二是公司以优化精益管理、 提升全局效率为契机,促进公司精益管理的横向 拓展和纵向深入.如:外聘专家顾问,助力公司狠抓精益管理及6S管理工作,并 逐步在集团内同步推广,从五星班组、过程控制等方面,推进精益管理和人才培 养工作,为降本增效奠定坚实基础. 三是持续优化集团管控系统,借助信息化管理、集团文化融合等手段,不断 提升项目及运营管控能力,尤其是海外子公司的运营能力. 四是探索智能制造, 着力打造自主信息平台,力争实现关键业务系统数据的 实时共享, 逐步建立覆盖整个价值链的企业数据信息平台.在信息平台打造的同 时,公司启动部分企业智能制造标杆工厂试点建设. 五是公司狠抓安全生产管理,全年未发生重大安全事故.

3、管大局防风险,把方向谋发展 一是严格控制传统业务的扩张,防范投资风险.公司严格控制新增传统燃油 箱生产设备,通过集团内合理调配,化解一部分区域富余产能,同时,通过合理 规划新产品开发工作, 将一部分传统燃油箱生产设备升级改造成新技术生产设备. 二是以 成为全球汽车燃料系统的领导者 为己任,紧盯新能源行业发展方 向,加大新产品研发和技术创新的力度,推进储能系统新技术业务的开发,为客 户提供高质量、高标准的解决方案.如:紧紧抓住国家排放标准将由 国五 提 高为 国六 的历史发展机遇,充分利用产学研合作、博士后工作站研发背景优 势,提高新产品项目开发水平,确保国六新技术项目按期投产.2018年,公司共 获得28项专利授权,其中发明专利5项、实用新型23项.公司本年度荣获了来自 大众、通用、福特、日产等客户的嘉奖. 亚普汽车部件股份有限公司