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2018 年年度股东大会资料

6 三是坚定不移地走国际化发展道路,建立与国际大客户的战略合作关系,通 过海外建厂,当地生产与销售,规避汇率波动风险,将风险控制在可控范围内. 报告期内, 海外子公司经营情况总体良好:亚普美国由于前期开发的新产品已开 始批量投产,经营业绩有较大幅度提升;

印度墨西哥项目已批量供货,巴西项目 已完成设备升级改造、 新产品调试和送样等工作;

亚普美国工程中心及亚普德国 工程中心与总部研发中心形成了协同效应, 在新项目争取及研发方面发挥了积极 作用;

在日本和法国分别设立了办事处,旨在助推与日系及法系汽车OEM的密 切合作.

4、加强法治建设,强化合规经营 一是以成功上市为契机, 以优化信息化管理系统为抓手, 以合规建设为重点, 进一步完善公司治理结构与合规管控体系,增强企业依法治理能力. 二是贯彻落实企业法治建设问责制度, 并将法治建设纳入公司业绩考核体系, 进一步完善法治工作领导体系. 三是以探索建立海外项目运营法律工作体系为重点, 继续完善海外法律风险 防控体系. 四是借助信息化管理系统,强化合法性审查机制,确保公司依法合规经营. 公司全年未发生重大违法、违规案件.

二、2018年度公司董事会相关工作的开展情况

(一)董事会会议召开情况 2018年度,公司共召开10次董事会会议,具体情况如下: 2018年3月5日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了公司2017 年度财务报告等3个议案. 2018年3月6日, 公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了设立募集资 金专项账户并签署募集资金三方监管协议等2个议案. 2018年5月2日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了公司2018 年一季度财务会计报告的议案. 2018年6月5日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了公司2017 亚普汽车部件股份有限公司

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7 年度董事会工作报告等17个议案. 2018年6月28日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了变更公司 第三届董事会相关委员会委员的议案. 2018年8月16日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了新增设立 募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案. 2018年8月21日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了公司2018 年半年度报告及摘要等8个议案. 2018年10月8日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了使用募 集资金置换预先投入的自筹资金的议案. 2018年10月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了公司 2018年第三季度报告等7个议案. 2018年11月13日, 公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了变更公 司董事会提名、薪酬与考核委员会委员等2个议案.

(二)董事会对股东大会决议的执行情况 2018年, 董事会共召集1次年度股东大会和2次临时股东大会,对股东大会通 过的各项决议,公司董事会均已按《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公 司章程》的要求有效执行,其中: 2018年3月21日,公司召开2018年度第一次临时股东大会,审议通过了公司 2017年度财务报告等3个议案. 2018年6月28日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了公司2017年度 董事会工作报告等14个议案,其中: 关于修订《公司章程》的议案:公司已根据修订后的《公司章程》,完成相 应工商登记手续的变更;