PDF《亚普汽车部件股份有限公司》

关于公司2018年度预计日常关联交易金额的议案: 批准公司2018年度各类日 常关联交易的总金额为495,127.53亿元,截至2018年12月31日,实际发生总金额 为363,182.63亿元. 关于公司2018年度预计对外担保事项的议案: 批准公司2018年度拟新增累计 亚普汽车部件股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

8 不超过44,300万元的对外担保额度.截至2018年12月31日,公司对外提供的担保 余额为75,606.67万元(含以前年度存续),不存在超出审批额度外的担保情形, 也无对外担保逾期情况(涉及外币借款担保部分按2018年12月31日汇率折算). 关于公司2018年度预计开展金融衍生品业务的议案: 批准公司2018年度拟新 增累计不超过8,400万美元(含)的金融衍生品业务.截至2018年12月31日,实 际发生总金额为1,330万美元. 2018年11月13日, 公司召开2018年度第二次临时股东大会,审议通过了聘请 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构等3个 议案: 公司已聘任天职国际会计师事务所( 特殊普通合伙) 担任公司2018年度财 务审计及内部控制审计机构.

(三)董事会各专业委员会履职情况 2018年,公司召开董事会各专业委员会共计12次,其中战略委员会2次、提名、薪酬与考核委员会3次、审计委员会7次.委员们根据自身的职责及权限,按 照各项规章制度的要求,发挥各自在战略、人力、薪酬考核、审计等方面的专业 优势,为董事会科学决策提供了强有力的支撑.

三、2019年度公司董事会的主要工作计划 2019年,全球经济形势不确定性增加,全球汽车销量增速放缓,尤其是中国 经济下行压力很大,汽车行业发展不容乐观. 面对挑战,公司董事会将再接再厉,科学决策,以提质增效、创新发展等为 工作重点,提升公司市场竞争力,确保完成年度经营计划.

(一)强化董事会战略决策职能 严峻的经营形势给公司董事会的决策水平提出了更高要求, 公司董事会将进 一步加强学习、 贴近市场, 与汽车、 经济、 财务等领域的专业人士保持密切沟通, 吸收先进理念,汲取好的意见,同时充分发挥股权董事和独立董事的专家作用, 对上会议案开展深入、细致、全面地研究,提升董事会决策水平,确保公司在战 略规划上走在前沿. 亚普........