PDF《太原重工股份有限公司》

8、锁定期安排 本次非公开发行的股份,在发行完毕后,太重集团和太重制造认 购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让, 其他发行对象认 购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让.

9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 为兼顾新老股东的利益, 本次非公开发行前的滚存未分配利润由 发行完成后的新老股东共同享有.

10、上市地点 本次非公开发行的股票于锁定期满后, 在上海证券交易所上市交 易.

11、本次非公开发行股票决议的有效期限 本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议 通过之日起

12 个月内. 现提请对本议案逐项进行审议,经股东大会批准后生效,并经中 国证券监督管理委员会核准后方可实施. 太原重工股份有限公司董事会 二七年十二月二十九日

8 关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案 各位股东: 本次非公开发行募集资金总额不超过

30 亿. 根据业务发展需要, 公司本次非公开发行 A 股股票所募集资金将用于临港重型装备研制 基地建设项目和重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目. 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 临港重型装备研制基地建设项目

20 亿17 亿2重大技术装备大型铸锻件国产化研制 技术改造项目

15 亿13 亿 合计

35 亿30 亿 在募集资金到位前, 本公司若已使用了银行贷款和自有资金进行 了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于偿 还相关银行贷款和补充本公司营运资金.募集资金到位后,如实际募 集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根据实际募集 资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决. 公司将可能根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述 项目的拟投入募集资金金额进行调整. 现提请对本议案进行审议,经股东大会批准后生效. 太原重工股份有限公司董事会 二七年十二月二十九日

9 附件:投资项目介绍 太原重工股份有限公司 临港重型装备研制基地建设项目

一、项目建设必要性 在我国经济蓬勃发展和国家的大力扶持下,装备制造业 及本公司面临良好的发展机遇和经营环境,而经济全球化趋 势的日益加快和我国产业结构的优化升级,也为装备制造业 及本公司发展提出了新的更高的要求.在机遇和挑战面前, 本公司将进一步明确战略定位,构建系统性的竞争优势,以 实现又好又快发展.在对国内外经济形势、市场需求、同行 业竞争对手、公司自身优劣势进行深刻分析的基础上,本公 司认为在近海城市建设临港重型装备研制、总装和出口基 地,将根本解决大型产品的运输和出海口问题,为生产能力 扩张和产品领域延伸提供重要支撑,是公司加快实施国际化 战略和继续做强做大的需要.

二、项目建设目标 在天津滨海新区建设临港重型装备研制、总装和出口基 地,重点发展造船门机、港口机械和桥门式起重机等大型起 重运输设备,2D5 兆瓦海陆用大型风力发电设备,核电、煤10 化工、 石化等重型容器和大型锻压设备. 利用天津地域优势, 吸纳人才,建设重型装备研发中心.

三、项目建设内容 该项目拟新征土地面积