PDF《中华企业股份有限公司》

1 Zhej 证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2019-021 中华企业股份有限公司 关于公司

2018 年度日常关联交易实际发生额及

2019 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交公司股东大会审议:是. ? 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将遵循公平、公允 的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会影响公司的独 立性,不会使公司对关联方形成依赖,亦不会对公司持续经营能力产生影响.

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2019 年度,中华企业股份有限公司(以下简称 公司 )及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与关联方{上海地产(集团)有限公司(以下简称地产集 团)及其控股公司/持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股 东}发生的日常经营性关联交易,构成本公司日常关联交易事项.

(二) 日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月25 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了 《关2于公司

2018 年度日常关联交易实际发生额及

2019 年度预计日常关联交易发 生额的议案》 .董事会审议过程中,关联董事朱嘉骏、严明勇回避表决,其他 非关联董事一致同意该议案, 同时提请股东大会授权公司经营层根据中国证监 会有关规定具体办理相关日常关联交易事项. 本次日常关联交易已经获得独立 董事事前认可,并由其发表了独立意见. 上述议案需提交股东大会审议.

(三)

2018 年日常关联交易情况 关联交易 类别 交易内容 关联交易单位 2018年度日常关 联交易实际发生 额(万元)

2018 年度日常关 联交易预计发生 额(万元) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 采购商 品、接受 劳务 公司向关联 方采购产品, 接受财务监 理、运营管 理、装修、工 程等服务以 及借用人员 等

1、 地产集团及 其控股公司;

2、 持有对上市 公司具有重要 影响的控股子 公司 10%以上 股份的股东. 不超过 1,459 不超过 30,000 公司完成重 大资产重组 后关联交易 减少 借款 公司向关联 方借入资金 地产集团及其 控股公司

0 不超过 100,000 公司自有资 金较多 承租 公司作为承 租方向关联 地产集团及其 控股公司 不超过

147 不超过 20,000 公司完成重 大资产重组

3 方租用物业 后关联交易 减少 销售产 品、商品 公司向关联 方出售或以 股权方式转 让产品及资 产

1、 地产集团及 其控股公司;

2、 持有对上市 公司具有重要 影响的控股子 公司 10%以上 股份的股东.

0 不超过 350,000 公司完成重 大资产重组 后关联交易 减少 出租 公司作为出 租方向关联 方提供租赁 物业 地产集团及其 控股公司 不超过 3,960 不超过 5,000 公司完成重 大资产重组 后关联交易 减少 提供劳务 公司向关联 方提供代建 (含带资代 建) 、销售代 理、运营管 理、 物业管理 及人员借用 等服务 地产集团及其 控股公司 不超过 24,676 不超过 100,000 同股同权 资金使用 控股子公司 股东同股同 持有对上市公 司具有重要影 不超过 126,900 不超过 200,000