PDF《此乃要件 请即处理》

1 - 释义「综合文件」 指 根展菏卦蚪透玫纫枷蚬啥姆⒌淖酆弦嘉 件,包括新华将予发出的要约文件及本公司将予发出 的受要约公司董事会回应文件 (连同接纳表格) 「一致行动集团」 指 新华、Noble及彼等各自的一致行动人士 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「合并股份」 指 紧随股份合并生效后本公司股本中每股面值0.20港元 的股份 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「核心关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「大庆联谊」 指 大庆联谊石化股份有限公司 「大庆新华」 指 大庆市新华沥青有限责任公司,一家於中国注册成立 的有限公司 「债务出让」 指 根ジ镀鋈糜枵畔壬恼,连同其应计利息 及有关出让的所有成本及开支 「偿付契 指 本公司、张先生及苏先生於二零一八年十二月二十一 日订立的偿付契,吮竟境ジ (其中包括) 债务 出让 「董事」 指 本公司董事 「除外股份」 指 新华、Noble及与彼等一致行动的人士已经拥有或同 意将予收购的新股或合并股份 (视情况而定) ,当中包 括新华及Noble於新华认购事项或两个认购事项 (视情 况而定) 完成后将会持有的认购股份 「执行人员」 指 证监会企业融资部执行董事或执行董事的任何代表 「首笔5,000,000港元贷款」 指本公司根妆5,000,000港元贷款协议获得的5,000,000港元无抵押贷款 -

2 - 释义「首笔5,000,000港元贷款协议」 指 本公司 (作为借款人) 与新华 (作为贷款人) 就首笔 5,000,000港元贷款所订立日期为二零一九年一月十 日的贷款协议 「第一份贷款延期协议」 指 新华与本公司於二零一九年一月二十八日订立的贷款 延期协议,诵樗酵饨50,000,000港元贷款 的期限延长至二零一九年二月二十八日 「第一份认购协议」 指 本公司、新华及Noble就 (其中包括) 新华认购事项所 订立日期为二零一九年二月十三日的认购协议 「富荣」 指 富荣证券集团有限公司,根愀鄯571章证券 及期货条例获准进行第1类 (证券交易) 受规管活动的 持牌公司,该公司从事 (其中包括) 保证金融资 「第四份贷款延期协议」 指 新华与本公司於二零一九年三月二十八日订立的贷款 延期协议,诵樗酵饨50,000,000港元贷 款、20,000,000港元贷款、首笔5,000,000港元贷款及 第二笔5,000,000港元贷款的期限均延长至二零二零 年三月三十一日 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「20,000,000港元贷款」 指本公司根20,000,000港元贷款协议获得的20,000,000港元无抵押贷款 「20,000,000港元贷款协议」 指本公司(作为借款人)与新华(作为贷款人)就20,000,000港元贷款所订立日期为二零一八年十二月 六日的贷款协议 「50,000,000港元贷款」 指本公司根50,000,000港元贷款协议获得的50,000,000港元无抵押贷款 「50,000,000港元贷款协议」 指本公司(作为借款人)与新华(作为贷款人)就50,000,000港元贷款所订立日期为二零一八年十一月 二十九日的贷款协议 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 -

3 - 释义「独立董事委员会」 指 董事会所设立由独立非执行董事组成的董事会独立委 员会,以就(i)第一份认购协议 (经补充协议修订及补 充) 、第二份认购协议的条款及授出特别授权向独立 股东提供意见;