PDF《联合公告 （1）建议由新华石油（香港） 有限公司认购新股；》

及(ii)就该等要约是否公 平合理及是否接纳该等要约向股东及购股权持有人提供意见.概无独立董事委员会成 员将於第一份认购协议 (经补充协议修订及补充) 及第二份认购协议项下拟进行交易中 拥有任何权益或参与其中. 本公司将在独立董事委员会批准后委任独立财务顾问,以(i)就第一份认购协议 (经补充 协议修订及补充) 、第二份认购协议以及授出特别授权向独立董事委员会及独立股东 提供意见;

及(ii)就该等要约 (尤其是该等要约是否公平合理及是否接纳该等要约) 向独 立董事委员会提供意见.本公司将於成立独立董事委员会及或委任独立财务顾问后 另行刊发公告. 股东特别大会 本公司将召开及举行股东特别大会,以考虑及酌情批准认购事项、授出特别授权及股 本重组.只有独立股东有权於股东特别大会上就批准认购事项及授出特别授权的决议 案投票.认购人及彼等各自联系人以及一致行动人士须就拟於股东特别大会上提呈以 批准认购事项及授出特别授权的决议案放弃投票. 除张先生及苏先生外,概无现有股东於认购事项及授出特别授权中拥有重大权益,因 此除张先生及苏先生外,概无股东须就拟於股东特别大会上提呈以批准认购事项及授 出特别授权的决议案放弃投票. 概无现有股东於股本重组中拥有重大权益,因此概无股东须就拟於股东特别大会上提 呈以批准股本重组的决议案放弃投票. -

6 - 一份载有 (其中包括) (i)认购事项、授出特别授权及股本重组的详情;

(ii)独立董事委员 会向独立股东作出的推荐建议;

(iii)独立财务顾问就认购事项致独立董事委员会及独 立股东的意见函件;

及(iv)召开股东特别大会的通告的通函,将根鲜泄嬖虻墓娑 发予股东,预期将於二零一九年五月十日或之前寄发. 寄发综合文件 新华及本公司拟将要约文件及受要约公司董事会通函合并於综合文件内,当中载列 (其中包括) 该等要约的详情、随附有关接纳表格并纳入独立董事委员会的推荐建议以 及独立财务顾问就该等要约发出的函件.根展菏卦蚬嬖8.2,综合文件须於本联合 公告日期起计21日内寄发.由於该等要约须待新华认购事项或认购事项 (视情况而定) 完成后方可提出,而新华认购事项或认购事项完成须待 (其中包括) 独立股东批准后方 告达成,本公司将根展菏卦蚬嬖8.2注释2申请寻求执行人员同意延长综合文件寄 发期限至新华认购事项完成后七日内. 恢复买卖 应本公司要求,股份已自二零一九年二月十四日 (星期四) 上午九时正起在联交所暂停 买卖,以待刊发本联合公告.本公司已向联交所申请股份自二零一九年四月十七日 (星期三) 上午九时正起於联交所恢复买卖. 该等要约仅在新华认购事项完成的情况下方会进行.新华认购事项须待第一份认购协 议 (经补充协议修订及补充) 所载的条件 (如适用) 达成及或获豁免后,方告完成.因此,该等要约未必会进行.本联合公告的刊发并非以任何方式表明该等要约将予进 行. 本公司股东、购股权持有人及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事.任何人士如对 其应采取的行动有任何疑问,应谘询其股票经纪、持牌证券交易商或注册证券机构、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. -