PDF《徐州燃控科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公...》

2 原款第十二条 公司的经营宗旨...节能、环保产品;

聚厚德博学之人.... 新款第十二条 公司的经营宗旨...节能、环保、新能源产品;

聚厚德博学之人...

3 原款第十三条 公司经营范围是:燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、机 械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品及节能、环保设备的设计、制造、成套、销售、 安装、调试;

燃烧、控制、节能、环保工程管理、咨询、设计及技术服务;

各类商 品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外). 新款第十三条 公司经营范围是:燃烧控制、节能、环保、新能源设备的设计、制造、成套、销售、安装、调试及服务;

燃烧控制、节能、环保、新能源工程的管理、咨询、 设计及技术服务;

各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外)

4 原款第二十三条 ...

(五)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式. 新款第二十三条 ... 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式. 注 原章程第二十

五、四十六条、五十三条、七十一条、七十六条、九十二条、一百五 十条所提及之 国务院证券主管部门 均修订为 中国证监会 .

5 原款新款新增 第二十四条 公司可以减少注册资本. 公司减少注册资本, 应当按照 《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理

6 原款新款新增 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会.年度股东大会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的

6 个月内举行.

7 原款新款新增 第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起

2 个月以内召开临时 股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3(即6人)时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形.

8 原款第四十一条 公司召开股东大会的地点为徐州市. 新款第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司住所或公司公告中指定的其他地点.

9 原款第六十四条 股东大会由董事长主持.董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数 以上董事共同推举的

1 名董事主持. 新款第六十七条 股东大会由董事长主持.董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董 事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的

1 名董事主持.

10 原款第一百零四条 董事会由

11 名董事组成,公司设董事长

1 人,副董事长

1 人,独立 董事

4 名. 新款第一百零七条 董事会由

9 名董事组成,公司设董事长

1 人,副董事长

1 人,独立董 事3名.

11 原款第一百零七条 . . .股东大会授权董事会的交易审批权限为:

(一)低于公司最近一期经审计净资产30%的对外投资;

(二)低于公司最近一期经审计总资产30%的资产处置(购买、出售、置换) ;

(三)低于公司最近一期经审计总资产30%的银行贷款;

(四)低于公司最近一期经审计总资产30%的资产抵押;

(五)除本章程第四十条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保;