PDF《湖南有色金属股份有限公司》

3 其联系人士决策部门的成员,被视为於项目合作协议项下交易拥有重大利益,彼等已放弃就相关董事 会决议案投票.除上述董事外,概无其他董事於项目合作项下交易拥有重大权益. 有关交易订约方的一般资料 本公司 本公司由HNG以及其他四位发起人於二零零五年九月一日在中国设立为股份制公司.本集团主营业务 为投资控股和开采、加工和销售有色金属.按照产量计算,本集团是中国最大的一体化有色金属(除 铝以外)生产商. 湖南有色投资 湖南有色投资为与中国注册成立的有限责任公司,致力于成为兼具资源及资源深度综合开发利用的,具 有全产业链特色的氟化工产品核心生产商,是国内最早,也是全球产能最大的氟化盐企业,并为本公 司控股股东的全资子公司. 释义 在本公告中,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「董事会」 指 本公司董事会 「董事」 指 本公司董事 「本公司」 指 湖南有色金属股份有限公司,为在中国注册成立的股份有限公 司,其H股於香港联交所上市 「本公司控股股东」 指 湖南有色金属控股集团有限公司,为於中国注册成立 的国有企业,截至本公告日,约享有本公司57.44%的 表决权 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订) 「湖南有色投资」 指 湖南有色金属投资有限公司,为於中国注册成立的有限责任公 司,是本公司控股股东湖南有色金属控股集团有限公司的全资子 公司 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「项目合作协议书」 指 本公司与湖南有色投资於二零一三年 十二月十一日签订《黄沙坪

4 矿多金属尾矿萤石回收项目合作协议书》,内容有关本公司与湖 南有色金属投资有限公司共同投资设立合营公司 「黄沙坪矿」 指 本公司所属的黄沙坪矿业分公司,是一家集钨、钼、铅、锌矿的 综合型采选矿山企业 「合营公司」 指 本公司拟出资人民币765万元与湖南有色投资共同投资组建的金沙 萤石公司. 「中国」 指 中华人民共和国(就本公告而言,不包括香港、澳门特别行政区 及台湾) 「人民币」 指 中国法定货币人民币 承董事会命 湖南有色金属股份有限公司 董事长 李福利 中国长沙,

2013 年12 月11 日 本公告日期,本公司董事会成员包括:执行董事:李福利先生、李立先生、廖鲁海先生及郭 文忠先生;

非执行董事:曹修运先生、黄国平先生、陈志新先生及杨光先生;

及独立非执行 董事:康义先生、古德生先生、温天纳先生、蔡文洲先生及陈晓红?士. * 仅供识别