PDF《补充公告》

二、收购人基本情况 收购人名称:阿拉尔塔河投资有限责任公司 住所:阿拉尔市政府办公楼 通讯地址:阿拉尔市人民政府 收购报告书签署日期:二八年五月四日 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书

1 特别声明

一、阿拉尔塔河投资有限责任公司依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公 司收购管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号―― 上市公司收购报告书》 及其他相关的法律、 行政法规和规范性文件编写本报告书.

二、依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露了阿拉尔塔河投资有限责任公司(包括股份持有人、股份控制 人及其一致行动人)所持有、控制新疆青松建材化工(集团)股份有限公司的股 份. 截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 阿拉尔塔河投资有 限责任公司没有通过任何其他方式持有、控制新疆青松建材化工(集团)股份有 限公司的股份.

三、阿拉尔塔河投资有限责任公司签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反本公司章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突.

四、本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]899 号 文批准;

本次收购所涉及的目标股份超过新疆青松建材化工(集团)股份有限公 司已发行股份的 30%,根据《上市公司收购管理办法》 ,触发了要约收购义务.

2008 年6月6日,中国证券监督管理委员会以证监许可〔2008〕772 号《关 于核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告新疆青松建材化工(集团)股份有限公 司收报告书并豁免其要约收购义务的批复》同意豁免本公司要约收购义务.

五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的. 除本收购人和所聘请的 专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书作出任何解释或者说明. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书

2 目录

第一章 释义

3

第二章 收购人介绍

4

第三章 收购目的及收购决定

6

第四章 收购方式

7

第五章 资金来源

9

第六章 后续计划

9

第七章 对上市公司的影响分析

10

第八章 与上市公司之间的重大交易

11

第九章 前六个月内买卖上市交易股份的情况

11

第十章 收购人的财务资料

11 第十一章 其他重大事项

65 第十二章 备查文件

65 声明.67 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书

3

第一章 释义 若非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下: 本报告书 指 《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收 购报告书》 上市公司、青松建化 指 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 塔河投资、收购人、本公司 指 阿拉尔塔河投资有限责任公司 建化总厂 指 新疆阿克苏青松建材化工总厂 本次收购 指 阿拉尔塔河投资有限责任公司通过行政无偿划 转方式收购新疆阿克苏青松建材化工总厂持有 的占新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 已发行股份 41.22%的101,376,305 股国有法人 股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 兵团 指 新疆生产建设兵团 兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 农一师 指 新疆生产建设兵团农业建设第一师 师市国资委 指 农一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会 元指人民币元,中华人民共和国的法定货币 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书