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五矿发展股份有限公司

2012 年年度报告

2 五矿发展股份有限公司

600058 2012 年年度报告 五矿发展股份有限公司

2012 年年度报告

3 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 周中枢 因工作原因未能出席本 次会议 冯贵权 董事 宗庆生 因工作原因未能出席本 次会议 邢波

三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人(会计主管人员) 任建华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:由于公司

2012 年度合并 报表归属于母公司净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,本次利润分配预案为:公 司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,尚余未分配利润 2,464,400,732.33 元, 结转至下年度.

六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 五矿发展股份有限公司

2012 年年度报告

4 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介

2

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告

6

第五节 重要事项

17

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理

33

第九节 内部控制

36

第十节 财务会计报告

37 第十一节 备查文件目录.121 五矿发展股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司 中国矿产 指 中国矿产有限责任公司 五矿物流 指 五矿物流集团有限公司 五矿招标 指 五矿国际招标有限责任公司 五矿营钢 指 五矿营口中板有限责任公司 五矿湖铁 指 五矿(湖南)铁合金有限责任公司 五矿贵铁 指 五矿(贵州)铁合金有限责任公司 五矿电子商务 指 五矿电子商务有限公司 五矿浙江 指 五矿浙江国际贸易有限公司 五矿宁波 指 五矿宁波进出口有限公司 五矿南方 指 中国五矿南方有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示: 公司

2013 年重大风险评估的结果显示,宏观经济政策风险和行业风险、价格波动风险、 信用交易违约风险、仓储物流风险、竞争风险是公司