PDF《2018 年年度股东大会会议材料》

2018 年年度股东大会会议材料 (证券代码:603323) 二一九年五月二十一日 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料目录

2018 年年度股东大会会议议程.

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2018 年年度股东大会会议须知.3 议案一:2018 年度董事会工作报告.5 议案二:2018 年度监事会工作报告.12 议案三:2018 年年度报告及摘要.18 议案四:2018 年度财务决算报告及

2019 年度预算方案.19 议案五:2018 年度利润分配方案.23 议案六:关于变更注册资本的议案

25 议案七:2018 年度关联交易专项报告.26 议案八:关于部分关联方

2019 年度日常关联交易预计额度的议案

30 议案九:2018 年度独立董事述职报告.44 议案十:2018 年度董事会及董事履职评价报告.50 议案十一:2018 年度监事会及监事履职评价报告.55 议案十二:2018 年度高级管理层及其成员履职评价报告.60 议案十三:2018 年度 三农 金融服务开展情况报告.64 议案十四:关于发行绿色金融债券的议案

69 议案十五:关于聘请

2019 年度会计师事务所的议案

73 议案十六:关于修订《公司章程》的议案

74 议案十七:关于修订《董事会议事规则》的议案

76 议案十八:关于修订《股权管理办法》的议案

79 议案十九:关于修订《关联交易管理办法》的议案

82 1 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月21 日(星期二)下午 14:00 现场会议地点:江苏省苏州市吴江区中山南路

1777 号公司

311 多功能厅 主持人:董事长魏礼亚

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、宣读股东大会注意事项

四、审议各项议案

1、2018 年度董事会工作报告;

2、2018 年度监事会工作报告;

3、2018 年年度报告及摘要;

4、2018 年度财务决算报告及

2019 年度预算方案;

5、2018 年度利润分配方案;

6、关于变更注册资本的议案;

7、2018 年度关联交易专项报告;

8、关于部分关联方

2019 年度日常关联交易预计额度的议案;

9、2018 年度独立董事述职报告;

10、2018 年度董事会及董事履职评价报告;

11、2018 年度监事会及监事履职评价报告;

12、2018 年度高级管理层及其成员履职评价报告;

13、2018 年度 三农 金融服务开展情况报告;

14、关于发行绿色金融债券的议案;

15、关于聘请

2019 年度会计师事务所的议案;

16、关于修订《公司章程》的议案;

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17、关于修订《董事会议事规则》的议案;

18、关于修订《股权管理办法》的议案;

19、关于修订《关联交易管理办法》的议案.

五、股东发言及提问

六、投票表决、计票

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

3 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会 的顺利召开,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件 和江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称 公司 ) 《章程》 、 《股东大会议事 规则》等规定,特制定本须知.

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》和内部制度的 规定,认真做好召开股东大会的各项工作.