PDF《2018 年年度股东大会会议材料》

3 次, 审议批准了年度财务预决算、年度利润分配方案、聘请会计师事务所等

21 项议案;

召开董事会

9 次,审议批准了本行发展战略规划、定期报告、提名董事候选人、分 支机构设立等

78 项议案,听取了管理层经营情况报告、全面风险管理报告、内部审 计工作报告等

26 项报告.全体董事认真履行职责,按时出席会议,积极参加讨论, 客观发表意见,独立董事根据《公司章程》规定,对利润分配方案、高管薪酬、重 大关联交易等事项发表独立、专业意见,确保董事会决策的科学性和有效性.

(三)强化决策支持,发挥专委会作用.2018 年,董事会各专门委员会不断提 升自身履职能力和水平,科学制定年度工作计划,根据董事会授权及专业委员会工 作细则开展工作,充分发挥决策支持职能.全年各专门委员会共召开会议

28 次,审 议并通过议案

137 项,围绕本行战略规划及执行、风险管理、内部控制、关联交易、 消费者权益保护等事项,提出专业意见建议,有效提高董事会的决策质量和效率.

三、积极主动,做好信息........