PDF《TRINITY LIMITED 利邦控股有限公司*》

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11 Bermuda 主要营业地点: 香港九龙九龙湾临泽街8 号傲腾广场30 楼敬启者: 有关发行股份的一般授权购回股份的一般授权重选董事及股东周年大会通告绪言本通函旨在向阁下提供股东周年大会通告及将在大会上议决的若干事项的资料, 包括(i)授予董事发行及购回股份的一般授权;

及(ii)重选董事. C

3 C 主席函件发行及购回股份的一般授权本公司於二零一六年五月二十三日举行之股东周年大会上,董事已获就配发、发行及处理额外股份以及购回股份之一般及无条件授权.该等授权将於股东周年大会结束时失效. 董事认为,重续授予该等一般授权符合本公司及股东的利益.因此,於股东周年大会上将提呈下列普通决议案,授予董事一般及无条件授权,藉以行使本公司发行及购回股份的权力: (i) 一项普通决议案(即 第 4项 决议案) ,授予董事一般及无条件授权以配发、发行及处理最多为(a)於股东周年大会当日本公司已发行股份总数的20% 的额外股份(「发 行授权」 ) ;

另加(b) (倘董事获股东以个别决议案(即 第6项决议案) 授予有关权力) 於股东通过下述决议案后本公司所购回的股份总数(统 称 「该 等发行授权」 ) ;

及(ii) 一项普通决议案(即 第 5项 决议案) ,授予董事一般及无条件授权以购回最多为於股东周年大会当日本公司已发行股份总数的10% 的股份(「购 回授权」 ) . 按截至最后实际可行日期已发行股份1,746,528,883 股计算,并假设於股东周年大会前概无发行或购回股份,本公司将可根⑿惺谌ǚ⑿凶疃349,305,776 股股份,以及根夯厥谌ü夯刈疃174,652,888股股份. 有关上述该等发行授权及购回授权的普通决议案之全文,股东可参阅本通函第15 至18页所载的通告.本通函附录一载有遵照上市规则第10.06(1)(b)条所规定的说明函件, 向股东提供合理所需之资料,以便彼等就是否投票赞成或反对有关购回授权的普通决议案能作出有根木龆. C

4 C 主席函件重选董事根鞠冈虻84条,於每届股东周年大会上,三分之一的董事须轮换卸任,而每名董事须至少每三年退任一次.,张嘉声先生、冯国纶博士、利子厚先生及辛定华先生将於股东周年大会上轮换卸任,而彼等均符合资格并愿意膺选连任. 独立非执行董事张先生、利先生和辛先生均符合上市规则第3.13 条有关董事独立性的指引所要求,并已各自向本公司确认其独立身份.董事会因此认为彼等乃独立人士, 并深信以彼等之诚信、资历、专业知识及对本公司之贡献,应获重选连任. Jeremy Paul Egerton HOBBINS先生和冯裕铭先生分别在二零一六年股东周年大会后的六月和八月获委任为董事.根鞠冈虻83条,彼等将於股东大会上卸任而符合资格并愿意膺选连任. 拟於股东周年大会上重选的董事之资料载於本通函附录二. 根ǜ婺诘2 项决议案,重选董事将个别由股东投票. 股东周年大会股东周年大会通告载於本通函第15 至18页. 为确定股东有权出席股东周年大会及於会上投票的记录日期为二零一七年六月一日(星 期四) ,於该日的营业时间结束时,名列本公司股东名册的股东有权出席股东周年大会并於会上投票.为符合资格出席周年大会及於会上行使投票权之股东,敬请於二零一七年六月一日(星 期四) 下午四时三十分前将所有填妥的过户表格连同有关股票送达本公司在香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司登记,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. C