PDF《TRINITY LIMITED 利邦控股有限公司*》

5 C 主席函件随函附奉股东周年大会适用的代表委任表格.有权出席并於股东周年大会上投票的记名股东可委任一名或(倘 持有两股或以上股份) 以上受委代表代其出席大会并投票. 受委代表毋须为本公司记名股东.无论阁下能否出席股东周年大会,敬请按照随附的代表委任表格所列印之指示填妥该表格,并於股东周年大会指定举行时间48小时前交回本公司在香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 阁下在填妥及呈交代表委任表格后,仍可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票. 投票根鞠冈,提呈任何股东大会上表决的决议案须以按股数投票方式表决.如以此投票方式表决,每名亲身出席的记名股东或受委代表或(若 属公司) 其正式授权代表,每持有一股已缴足股份可获一票投票权.此外,凡有一票以上投票权的记名股东毋须尽投其票,亦毋须以同一方式尽投其票.根鲜泄嬖虻墓娑,投票结果将於香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk 及本公司网站www.trinitygroup.com 登载. 推荐意见董事认为上述之建议(其 中包括授予董事该等发行授权及购回授权的建议) 符合本公司及股东的利益.因此,董事会建议股东在股东周年大会上投票赞成提呈之所有决议案. 此致列位股东台照主席冯国经谨启二零一七年四月十三日C6C附录一说明函件本附录按上市规则的规定作为说明函件,旨在提供所需资料,以供股东考虑购回授权. 1. 股本於最后实际可行日期,本公司的已发行股份总数为1,746,528,883 股.待载於通告内第5项有关购回授权的决议案获通过后,并按於股东周年大会前再无发行或购回其他股份为基准,本公司可根夯厥谌ü夯刈疃174,652,888 股股份,直至以下情况较先发生之日期为止:(i)本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii)遵照公司细则或一九八一年百慕达公司法(经 修订) 之规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;

或(iii) 股东於股东大会上以普通决议案撤回或修订购回授权时. 2. 购回的理由购回股份或会提高每股股份的资产净值及/或盈利,惟须视乎当时市况及资金安排而定;

而只有当董事相信有关购回事宜将对本公司及股东有利时方会购回股份. 3. 购回的资金董事建议根夯厥谌ü夯毓煞葜式鸾员竟究晒┓峙梢缋蛞虼朔⑿行鹿煞葜每钕畈Ω.於购回股份时,本公司或会仅根渥橹鲁檀蟾偌肮鞠冈蛞约鞍倌酱锓每晒┖戏ㄗ鞴夯赜猛局式. 倘若悉数行使购回授权,与截至二零一六年十二月三十一日(即 本公司最近已刊发的经审核财务报表的截止日期) 止年度的经审核财务报表所披露的财务状况比较,可能对本公司的营运资金及/或资产负债水平构成重大不利影响.然而,董事不建议在彼等认为将会对本公司不时属适当之营运资金要求或资产负债水平构成重大不利影响之情况下行使购回授权. C

7 C 附录一说明函件4. 权益披露倘股东批准建议的购回授权,董事或(就 董事於作出一切合理查询后所知) 彼等的任何紧密联系人(定 义见上市规则第1.01 条) 目前均无意出售任何股份予本公司. 概无本公司核心关连人士(定 义见上市规则第1.01 条) 知会本公司彼等现拟将股份售予本公司,及倘行使购回授权,该等人士亦无承诺不会将任何股份售予本公司. 5. 董事的承诺董事已向联交所承诺,倘购回授权获行使,彼等将遵照上市规则、公司细则及百慕达适用法例根夯厥谌ㄐ惺贡竟镜娜夯毓煞. 6. 股价於最后实际可行日期前十二个月内,股份在联交所买卖的每月最高及最低成交价如下: 股价(每 股) 最高最低(港 元) (港元) 二零一六年四月0.92 0.75 五月0.83 0.58 六月0.69 0.495 七月0.66 0.52 八月0.65 0.56 九月0.62 0.57 十月0.69 0.56 十一月0.61 0.55 十二月0.60 0.55 二零一七年一月0.59 0.55 二月0.74 0.57 三月0.66 0.57 四月(至 最后实际可行日期) 0.58 0.55 C