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二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

32 第 第六 六节 节其其他 他重 重要 要事 事项 项33 苏州中晟环境修复股份有限公司 收购报告书 III 第 第七 七节 节参参与 与本 本次 次收 收购 购的 的中 中介 介机 机构 构.34

一、收购人财务顾问

34

二、收购方法律顾问

34

三、被收购方法律顾问

34 第 第八 八节 节有有关 关声 声明 明36 收购人声明

36 财务顾问声明

37 律师事务所及律师声明

38 第 第九 九节 节备备查 查文 文件 件40

一、备查文件目录

40

二、查阅地点

40 苏州中晟环境修复股份有限公司 收购报告书 IV 释释义义除非本收购报告书另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、公众公司、中晟环境、被收购 公司、被收购人 指 苏州中晟环境修复股份有限公司 收购人、吴中金控 指 苏州市吴中金融控股有限公司 转让方 指 冯建兴、冯贤恒、钱建林、陈建学 冯氏父子 指 冯建兴、冯贤恒 本次收购 指 吴中金控通过协议转让方式以现金支付对价收购冯建 兴、冯贤恒、钱建林、陈建学四人持有的 30,016,000 股中晟环境股份(占中晟环境总股本的 70%)的收购行 为. 本报告书 指 《苏州中晟环境修复股份有限公司收购报告书》 财务顾问、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 吴中区国资局 指 苏州市吴中区国有资产监督管理局 吴中创投 指 苏州市吴中创业投资有限公司 吴中金融信息 指 苏州市吴中金融信息服务有限公司 吴中金融招商 指 苏州市吴中金融招商服务有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《投资者细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本收购报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致. 苏州中晟环境修复股份有限公司 收购报告书

5 第 第一 一节 节收收购 购人 人介 介绍 绍

一、收购人基本情况

(一)基本情况 公司名称 苏州市吴中金融控股有限公司 法定代表人 李文龙 企业类型 有限责任公司(国有独资) 注册资本 50,000 万元 成立日期

2014 年6月19 日 住所 苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道

1368 号3幢11 楼 经营范围 对全区银行业金融企业、非银行业金融企业、金融服务企业 及其他行业的投资经营和管理. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 邮编

215104 所属行业 根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》 ,吴中金控行 业分类为:J6740 资本投资服务 主要业务 股权投资、金融管理、金融招商、金融信息服务 统一社会信用代码 9132050630219551XJ

(二)收购人股权结构图 截至本报告书签署之日,吴中金控的股权结构如下图: 100%

(三)收购人股东持股情况 截至本报告书签署之日,吴中金控股东持股情况如下表: 序号 股东 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比 例1苏州市吴中区国有资产监督管理局 50,000 25,500 100% 合计 50,000 25,500 100%

(四)收购人控股股东及实际控制人的情况 截至本报告书签署之日,吴中金控为国有独资公司,履行出资职责的主管机 苏州市吴中区国有资产监督管理局 苏州市吴中金融控股有限公司 苏州中晟环境修复股份有限公司 收购报告书