PDF《特变电工股份有限公司 2011 年第九次临时董事会会议决议》

特变电工股份有限公司

2011 年第九次临时董事会 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600089

600089 600089

600089 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :特变电工 特变电工 特变电工 特变电工 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临2011

2011 2011 2011- - - -0

0 0

052 52

52 52 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年第九次临时董事会会议决议 年第九次临时董事会会议决议 年第九次临时董事会会议决议 年第九次临时董事会会议决议 公告 公告 公告 公告及召开公司 及召开公司 及召开公司 及召开公司

2011 2011

2011 2011 年第四次临时股东大会的通知 年第四次临时股东大会的通知 年第四次临时股东大会的通知 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 特变电工股份有限公司于

2011 年10 月21 日发出召开

2011 年第九次临时董 事会会议的通知,2011 年10 月25 日在公司三楼会议室召开了公司

2011 年第九 次临时董事会会议,应参会董事

11 人,实际出席会议董事

11 人.会议由公司董 事长张新主持, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议召开程序符合 《公 司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效.会议审议通过了以 下议案: 一一一

一、 、 、 、 审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的 审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的 审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的 审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的 议案 议案 议案 议案. . . . 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 详见临 2011-054 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》 二二二

二、 、 、 、审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案 审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案 审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案 审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案. . . . 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 详见临 2011-055 号《特变电工股份有限公司关于变更部分募集资金投资用 途的公告》 公司独立董事对公司变更部分募集资金用途发表了专项意见,认为:本次公 司将部分募集资金投资用途变更为投资建设印度特高压研发、生产基地项目,募 集资金仍投向公司主营业务,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司利用优 势加大国际市场开拓,提升公司的国际竞争力与品牌影响力.公司变更部分募集 资金投资用途履行了必要的决策程序, 符合有关法律法规及 《公司章程》 的规定, 未损害公司、股东特别是中小股东的利益.同意将《关于变更部分募集资金投资 用途的议案》提交股东大会审议. 特变电工股份有限公司