PDF《特变电工股份有限公司 2011 年第九次临时董事会会议决议》

2011 年第九次临时董事会 保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人对公司变更部分募集资金投 资用途发表如下核查意见:

1、公司拟变更部分募集资金投资用途已经公司董事会审议通过,监事会和 独立董事均发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该项目投资方向符合公司 主营业务,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的 发展战略,不存在损害股东利益的情形;

3、本方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施;

4、根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ,针 对该部分变更投资用途的募集资金,特变电工须与保荐人、存放募集资金的商业 银行重新签订募集资金专户存储三方监管协议. 保荐人对本次拟变更部分募集资金投资用途事项无异议. 该项议案尚需经公司

2011 年第四次临时股东大会审议通过. 三三三

三、 、 、 、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案 审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案 审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案 审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案. . . . 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特变电工(德阳)电缆股份有限公司(以下简称德缆公司)是公司的控股子 公司.为了保障德缆公司正常生产经营所需资金,德缆公司拟向国家开发银行四 川省分行申请 3,000 万元的短期贷款,贷款期限为

1 年,贷款利率为银行同期贷 款基准利率.公司为该笔贷款提供担保.截至

2011 年6月30 日,德缆公司资产 负债率为 39.50%. 截止

2011 年10 月21 日,公司对外担保总额为 86, 988.17 万元,占公司

2010 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 7.37%, 其中公司对子 公司的担保余额总计 81,988.17 万元,占公司

2010 年12 月31 日归属于上市公 司股东净资产的 6.95%, 公司控股子公司之间的担保总额5,000 万元, 占公司

2010 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的 0.42%,增加公司对德缆公司的担保 后,公司对外担保总额为 89,988.17 万元,占公司

2010 年12 月31 日归属于上 市公司股东净资产的 7.63%. 四四四

四、 、 、 、审议通了公司召开 审议通了公司召开 审议通了公司召开 审议通了公司召开

2011 2011

2011 2011 年第四次临时股东大会的议案 年第四次临时股东大会的议案 年第四次临时股东大会的议案 年第四次临时股东大会的议案. . . . 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特变电工股份有限公司

2011 年第九次临时董事会 公司定于

2011 年11 月10 日召开公司

2011 年第四次临时股东大会,本次临 时股东大会的具体事宜如下: ( ( ( (一一一一) ) ) )会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :

1、现场会议召开时间为:2011 年11 月10 日北京时间 14:00

2、网络投票时间为:2011 年11 月10 日上午 9:30―11:30

2011 年11 月10 日下午 13:00―15:00 ( ( ( (二二二二) ) ) )现场 现场 现场 现场会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : : 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号公司一楼会议室 ( ( ( (三三三三) ) ) )表决方式 表决方式 表决方式 表决方式: : : : 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权. ( ( ( (四四四四) ) ) )参加本次临时股东大会的方式 参加本次临时股东大会的方式 参加本次临时股东大会的方式 参加本次临时股东大会的方式: : : :