PDF《特变电工股份有限公司 2011 年第九次临时董事会会议决议》

1、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.股东网络投 票具体程序见附件二.

2、为方便融资融券券商(以下简称券商)参与公司股东大会投票,特提供 券商参与股东大会投票方式如下: 券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征 集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案 的不同意见进行分拆投票. 投票时间为

2011 年11 月10 日9:30-15:00, 网址为: www.sseinfo.com. ( ( ( (五五五五) ) ) )会议 会议 会议 会议审议事项 审议事项 审议事项 审议事项: : : : 审议关于变更部分募集资金投资用途的议案. ( ( ( (六六六六) ) ) )出席会议对象 出席会议对象 出席会议对象 出席会议对象: : : :

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2011 年11 月3日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人 出席会议(授权委托书式样见附件一) . ( ( ( (七七七七) ) ) )会议登记办法 会议登记办法 会议登记办法 会议登记办法: : : :

1、 登记时间: 2011年11 月7日、

11 月8日北京时间10:00-13:30;

16:00-19:30 特变电工股份有限公司

2011 年第九次临时董事会

2、登记方式: A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证 复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人 持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加 盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续. C、股东也可以用传真或信函形式登记.

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号本公司证券部 ( ( ( (八八八八) ) ) )投票规则 投票规则 投票规则 投票规则: : : : 公司股东应严肃行使股票表决权, 投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、 网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票.如果重复投票,以第一次 投票结果为准. ( ( ( (九九九九) ) ) )联系方式 联系方式 联系方式 联系方式: : : :

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号特变电工股份有限公 司证券部

2、邮政编码:831100

3、联系人:郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系

电话:0994-2724766 传真:0994-2723615 ( ( ( (十十十十) ) ) )其他事项 其他事项 其他事项 其他事项: : : : 本次临时股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理. 特变电工股份有限公司

2011 年10 月25 日 特变电工股份有限公司

2011 年第九次临时董事会 附件一 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年第四次临时股东大会 年第四次临时股东大会 年第四次临时股东大会 年第四次临时股东大会 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席特变电工股份有限公司

2011 年11 月10 日召开的

2011 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人证券账号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 被委托人(签名) : 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划 √ ) : 未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决. 序号 议案名称 同意 反对 弃权