PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人两 名,由股东代表担任.总监票人和监票人负责表决情况的统计核实, 并在《议案表决结果》上签名.议案表决结果由总监票人当场宣布.

6、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过.

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得 无故退场.

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举手示 意,在得到会议主持人的同意后,方可发言.

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行 使好表决权.

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8 年度董事会报告 年度董事会报告 年度董事会报告 年度董事会报告》 》 》 》

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体生产经营情况

08 年是巢东公司生产经营和项目建设任务最繁重的一年,也 是加快项目建设,淘汰落后产能、进行结构调整的关键之年.一 年来,克服多年不遇冰冻雪灾、中期资金短缺、原燃材料价格不 断上涨、设备交货滞后等诸多不利因素的影响,自我加压,调动 一切可以调动的力量,利用一切可以利用的资源,采取一切可以 采取的措施,一方面稳定生产经营,另一方面,全力以赴推进海 昌5000t/d 生产线建设和巢湖厂余热发电项目,全年生产经营基 本稳定,项目建设取得了显著成绩.

2、公司主营业务及其经营状况 生产经营: 08年公司共生产水泥198.47万吨, 生产熟料133.89 万吨;

08 年共销售水泥 199.03 万吨.

08 年公司实现销售收入 5.3 亿元,亏损 9126.11 万元. 项目建设:海昌 5000t/d 熟料生产线于

08 年12 月29 日顺利 竣工点火,并于

09 年元月

18 日生产出优质熟料.巢湖厂干法窑 配套的 4000kW 余热发电项目建成, 在完善并网手续后即可投入 运行发电,上述两大工程项目的建成投产为壮大公司产能规模, 全面提升公司市场竞争力奠定了坚实的基础.

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(二) 、对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

2009 年,区域水泥行业产能规模将进一步扩大,随着新增产 能的释放,局部市场竞争将更加激烈,产品价格预计有一定程度 回落,行业的盈利能力将会出现一定程度的下滑,将对公司经营 造成一定的影响. 公司将积极响应国家产业政策,充分发挥产能、技术和品质 优势,及时进行生产规模扩张、技术改造和产品结构调整,减少 和消化竞争对手对公司经营可能造成的影响. 2.公司未来发展机遇和挑战

09 年巢湖周边新的熟料、水泥生产线相继建成投产,产能急 剧增加,市场竞争日益激烈,对区域内各熟料、水泥生产企业的 生存与发展形成极大的压力. 与区域内众多水泥企业相比,公 司虽然具有产品质量高且稳定、污染小等优势,但因公司生产综 合成本较高,因此公司产品价格相应较高.而部分中小企业利用 较低的生产成本和低廉的销售价格与优质水泥争夺市场, 对公司 产品销售价格、销量产生一定的影响.

09 年随着海昌第一条日产

5000 吨生产线的建成投产,巢湖 厂余热发电项目的并网发电,公司的产能将会大大提高,水泥生 产成本会得到有效降低,目前正在建设中的海昌 5000t/d 生产线 配套余热发电项目和水泥粉磨系统建成投产, 海昌后续工程的开 工建设,将会大大提升公司在区域内的的综合竞争力. 3.新年度经营计划