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2012 年度股东大会会议资料 (600720) 二一三年六月六日 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会

1 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议日程 经2013 年4月23 日召开的第六届董事会第十四次会议, 决定召开

2012 年度股东大会.

(一)会议时间和期限

2013 年6月6日(星期四)上午 9:00 至12:00,会期半天.

(二)会议地点 甘肃省兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦四层会议室

(三)提交会议审议事项

1、审议《2012 年董事会工作报告》

2、审议《2012 年监事会工作报告》

3、审议《2012 年财务决算报告》

4、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增方案》

5、审议《2012 年度报告》全文及摘要

6、审议《关于预计

2013 年度日常关联交易事项的议案》

7、审议《关于申请委托贷款的议案》

8、审议《关于修改公司章程的议案》

9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

10、审议《关于发行中期票据的议案》

11、审议《关于发行短期融资券的议案》

12、 审议 《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资 2.44 亿元的议案》

13、 审议 《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资 1.59 亿元的议案》

(四)股权登记日和出席对象 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会

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1、截至

2013 年5月30 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的律师.

(五)出席会议登记办法:

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席.法定代表人出席应 出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应 出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记 手续.异地股东可以用信函的方式登记.

(六)登记时间:2013 年5月31 日至

6 月5日(节假日除外)上午 9:00-12:00,下午 15:00-18:00.

(七)登记地点:本公司董事会办公室

(八)其他事项: 会务联系人:杨宗峰 李小胜 联系

电话: (0931)4900698 传真: (0931)4900697 邮编:730030 公司地址:甘肃省兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦 其他:出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理. 附件:提交会议审议的各项议案. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O一三年六月六日 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会

3 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程

一、主持人宣布股东大会开幕

二、主持人宣读到会股东人数及持股数

三、主持人宣布记票人、监票人名单

四、宣读股东大会审议议案并作说明

五、股东及股东代表依法进行议案投票的表决

六、请股东及股东代表发言

七、统计并宣布表决结果

八、鉴证律师宣读法律意见书

九、宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议记录、决议