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十、主持人宣布会议闭幕 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度股东大会

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2012 年度股东大会会议须知 维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开,根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东大会 规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定,特制定股东大会 须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东 权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、股东及股东代表参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则,共同 维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.

四、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,应在办理会议登记 手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股 东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东) 、授权委 托书(股东代表) 、持股凭证等文件;

五、本次股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先在董事会办 公室登记;

股东临时要求发言或提问的,需先向会议主持人提出口头申请, 经同意后方可发言或提问;

六、 会议主持人有权指定有关人员有针对性地回答股东及股东代表提出 的问题. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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七、股东大会对各项议案的表决,采用现场记名投票方式表决.每一项 议案表决时,如选择 同意 、 反对 、 弃权 或 回避 ,请分别在相应栏内 打 √ ,未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票,以及未投的表决票 均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为 弃权 .表决完 成后,请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员,以便及时统计表 决结果.

八、本次股东大会所审议的第

6 和第

7 项议案为关联交易,关联股东应 回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数.该两项议案 经出席股东大会的非关联股东(包括股东代表)所持表决权的二分之一以上 同意即为通过;

本次股东大会所审议的第

8 项议案为特别决议,按出席本次 大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即 为通过;

除上述三项议案外其他议案按出席本次大会的有表决权的股东及股 东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过.

九、本次股东大会所审议的议案,表决投票结果将在股东代表和监计票 人的监督下进行统计,并当场公布表决结果. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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6 议案

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2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况,以董事会名义编制了 《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2012 年度董事会工作报告》 ,请予审 议. 本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过, 现提交公司股东 大会审议. 附件: 《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司