PDF《国电电力发展股份有限公司 关联交易公告》

1 股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2008-65 债券代码:126014 债券简称:08 国电债 权证代码:580022 权证简称:国电 CWB1 国电电力发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: z 交易内容:公司与控股股东共同对国电财务公司增资、

2008 年度经常性关联交易补充额度 z 关联人回避事宜:相关议案已经公司五届三十九次董事 会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对各关联交易的 表决进行了回避.上述议案不需经公司股东大会批准

一、 关联交易的基本情况

(一)增资关联交易 公司及公司持股 51%股权的控股子公司国电大渡河流域 水电开发有限公司(以下简称大渡河公司) ,分别持有国电 财务有限公司(以下简称国电财务)20%和15%的股权. 为增大规模,提高抗风险能力,国电财务拟实施增资扩 股计划,将注册资本金由

6 亿元提高到

13 亿元. 截至

2007 年底,国电财务管理的资产规模

195 亿元,净 资产 7.37 亿元,2007 年实现利润总额 1.29 亿元,净利润 0.9 亿元,净资产收益率 12.2%.

2 与同行业其他公司相比,国电财务的净资产规模偏小.

2007 年底, 财务公司行业平均净资产为 13.8 亿元, 预计

2008 年底平均水平将达到

16 亿元以上.国电财务的净资产在业 内处于较低水平,从而严重制约了其的业务发展和资产规模 的扩张.

(二)2008 年度经常性关联交易补充额度 公司

2007 年度股东大会审议通过了公司

2008 年度的经 常性关联交易.

2008 年7月,公司的控股股东中国国电集团公司(以下 简称中国国电)通过无偿划转方式取得了内蒙古平庄煤业 (集团)有限责任公司(以下简称平煤集团)3%的股权, 累计持股比例达到 51%,成为平煤集团的实际控制人,进而 成为平煤集团的控股子公司内蒙古平庄能源股份有限公司 (以下简称平庄能源)的实际控制人. 由于所处地理位置以及运输条件等因素,公司直属的朝 阳发电厂从平庄能源采购煤炭.在中国国电成为平庄能源的 实际控制人后,上述煤炭采购交易构成公司的关联交易.由 于中国国电成为平庄能源实际控制人的行为发生在公司

2007 年度股东大会之后,因此,2007 年度股东大会审议通 过的公司

2008 年度经常性关联交易中未包含与平庄能源采 购煤炭的交易.

二、 关联方介绍和关联关系 公司及大渡河公司对国电财务的增资关联方为中国国

3 电;

公司

2008 年度经常性关联交易补充额度关联方主要为 平庄能源.

(一)中国国电 1.基本情况 法定代表人:朱永M 注册资本:人民币

120 亿元 经营范围:电源的开发、投资、建设、经营及管理等 住所:北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国投大厦 B 座2.与公司的关联关系 中国国电为公司的控股股东,符合《上海证券交易所股 票上市规则(2008 年修订) 》10.1.3 条

(一)规定的情形, 因此,中国国电为公司的关联法人.

(二)平庄能源 1.基本情况 法定代表人:孙国建 注册资本:人民币 10.14 亿元 经营范围:煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分公司经 营) 住所:赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 2.与公司的关联关系 中国国电为平煤集团的实际控制人,平煤集团为平庄能 源的控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订) 》10.1.3 条