PDF《国电电力发展股份有限公司 关联交易公告》

(二)规定的情形,因此,平庄能源为

4 公司的关联法人.

三、 关联交易的定价政策和定价依据 公司、中国国电及大渡河公司均以现金等比例向国电财 务增资,按照投资比例,公司需向国电财务增资 1.4 亿元, 大渡河公司需向国电财务增资 1.05 亿元. 公司及所属企业与平庄能源签订的煤炭采购合同价格 参照市场价格确定,并经双方协商确定. 预计公司

2008 年度从平庄能源的煤炭采购总金额不超 过4亿元.

四、 本次交易的目的以及对公司的影响 公司、中国国电及大渡河公司对国电财务的增资有利于 其增强资本实力,扩大业务规模,促进收入和利润的增长, 提高抗风险能力. 由于所处地理位置以及运输条件等因素,公司直属的朝 阳发电厂需从平庄能源采购煤炭.上述煤炭采购可以保障公 司相关企业的燃料供应,并有利于降低燃料成本. 以上关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司 利益,不影响公司独立性,以上交易将保持继续.

五、 审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况 公司五届三十九次董事会审议通过了《关于公司对国电 财务有限公司增资的议案》、《关于国电大渡河流域水电开 发有限公司对国电财务有限公司增资的议案》和《关于公司

5 与内蒙古平庄能源股份有限公司

2008 年度经常性关联交易 的议案》.朱永M董事、乔保平董事、陈飞董事、于崇德董 事和张国厚董事作为关联董事均放弃了表决权.

(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事王信茂、叶继善和郭建堂签署了事前认可 函,独立董事认为上述关联交易是合规的、公允的,发表了 同意的独立董事意见. 独立董事认为公司及大渡河公司对国电财务的增资有 利于其增强资本实力,扩大业务规模,促进收入和利润的增 长,提高抗风险能力. 由于所处地理位置以及运输条件等因素,公司直属的朝 阳发电厂需从平庄能源采购煤炭.上述煤炭采购可以保障公 司相关企业的燃料供应,并有利于降低燃料成本.

(三)根据公司章程以及国电电力投资管理办法的有关 规定,以上关联交易不需获得股东大会的批准.

六、 备查文件 1.公司第五届董事会第三十九次会议决议 2.关于关联交易的独立董事意见 3.独立董事事前认可函 特此公告. 国电电力发展股份有限公司 二八年十二月三十日