PDF《2012 年度股东周年大会通过决议案 及》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 公告

2012 年度股东周年大会通过决议案 及 董事变更 大唐国际发电股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2013 年6月26 日(星期三)在中华人 民共和国(「中国」)北京市西城区金融街

11 号洲际酒店

5 层会议室举行

2012 年度股东周 年大会(「股东周年大会」).股东周年大会的召开符合中国《公司法》和公司章程的要求. 於股东周年大会举行之日,除普通决议案第

7 项外,有权於股东周年大会上对所有决议案 投赞成票或反对票的本公司已发行股份总数为 13,310,037,578 股(「股份」).出席股东周年 大会的本公司股东或经授权的股东代理人,代表有表决权的股份数 8,842,410,956 股,占本 公司已发行股份总数约 66.43%.股东周年大会由公司董事会(「董事会」)副董事长曹景山 先生主持. 中国大唐集团公司及其联系人,於股东周年大会举行之日合计持有公司有表决权的股份 4,260,977,414 股,约占公司有表决权的股份数 48.19%,须於并已於股东周年大会上就普通 决议案第

7 项放弃投票.

2 以下决议案於股东周年大会上以投票方式表决通过: 普通决议案 票数 通过率 (%) 赞成 反对 1. 审议并批准《2012 年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告) 8,842,126,956

0 100 2. 审议并批准《2012 年度监事会工作报告》 8,842,126,956

0 100 3. 审议并批准《2012 年度财务决算报告》 8,842,126,956

0 100 4. 审议并批准《2012 年度利润分配方案》 8,842,410,956

0 100 5. 审议并批准《关於公司继续聘用中瑞岳华会计师事 务所的议案》 8,841,908,956 502,000 99.99 6. 审议并批准《关於为公司部分子公司融资提供担保 的议案》 - - - (1) 为连城发电公司提供担保 8,372,594,751 469,816,205 94.69 (2) 为新余发电公司提供担保 8,842,410,956

0 100 (3) 为勐野江水电公司提供担保 8,842,410,956

0 100 7. 审议并批准《关於与大唐融资租赁有限公司签订租 赁业务合作协议的议案》 4,581,433,542

0 100 8. 审议并批准《关於董事会换届选举的议案》 - - - (1) 选举陈进行先生为非执行董事 (附注 1) 8,820,038,961 22,371,995 99.75 (2) 选举胡绳木先生为非执行董事 (附注 1) 8,714,138,256 128,272,700 98.55 (3) 选举曹景山先生为执行董事 (附注 1) 8,823,786,961 18,623,995 99.79 (4) 选举方庆海先生为非执行董事 (附注 1) 8,820,038,961 22,371,995 99.75 (5) 选举周刚先生为执行董事 (附注 1) 8,736,927,097 105,483,859 98.81 (6) 选举刘海峡先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (7) 选举关天罡女士为非执行董事 (附注 1) 8,747,669,097 94,741,859 98.93 (8) 选举曹欣先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (9) 选举蔡树文先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (10) 选举李庚生先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (11) 选举董贺义先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,838,961 571,995 99.99 (12) 选举叶延生先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,838,961 571,995 99.99 (13) 选举李恒远先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,696,961 713,995 99.99 (14) 选举赵洁女士为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,696,961 713,995 99.99 (15) 选举姜国华先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,696,961 713,995 99.99