PDF《2012 年度股东周年大会通过决议案 及》

1999年任中国电力建设工程谘 询公司总经理;

2003年任中国电力工程顾问集团公司副总经理;

2011年任中国能源建设集团公司副总 经理并兼任电力规划设计总院院长.赵女士长期从事电力规划设计工作,在电力规划设计方面拥有丰 富的经验. *姜国华,现年42岁,美国加利福尼亚大学伯克利分校毕业,会计学博士学位.现任北京大学光华管理 学院会计学教授、博士生导师,同时担任北京大学研究生院副院长、光华管理学院会计系副系主任、 MPACC项目执行主任.姜博士是中国会计学会财务成本分会第

六、七届理事会常务理事、及中国会计 学会教育专业委员会委员.姜博士长期从会计学领域理论与实务研究,并分析投资者保护、公司治理 与证券市场监管问题.姜博士现任鲁商置业股份有限公司(该公司在上海证券交易所上市)独立董事.

6 上述每位董事的任期将自2013年7月1日起至2016年6月30日止.於本公告刊发日期,除方庆海先生持有 且实际拥有本公司24,000股A股股份之外,上述董事概无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部 (香港法例571章)所界定的任何权益.彼等均不曾遭受任何法定或监管机构的公开制裁. 除上文所披露者外,上述董事於过往三年并无於任何公众上市公司担任任何董事职位;

且与本公司的 董事、高级管理层、主要或控股股东(定义见上市规则)并无任何关连.除上文所披露者外,本公司并无 其他有关委任以上董事有关的事宜须知会股东及联交所,并概无任何其他事宜需根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 本公司将於确定有关董事薪酬计划后另行发布公告. 注:*为本公司独立非执行董事 监事会成员: 张晓旭,现年49岁,大学本科学历,中央党校函授学院经济管理本科毕业,辽宁电大工业会计专科毕 业,高级会计师.现任天津市津能投资公司财务部经理.张先生於1982 年在辽宁省抚顺市第一建筑公 司参加工作,曾先后担任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计,辽宁发........