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SH 重庆燃气集团股份有限公司

2014 年度股东大会 会议资料重庆燃气集团股份有限公司董事会 二一五年五月

2014 年度股东大会会议资料

1 目录 议案

一、 关于

2014 年度董事会工作报告的议案……….2 议案

二、 关于

2014 年度监事会工作报告的议案……...10 议案

三、 关于

2014 年年度报告的议案…19 议案

四、关于

2014 年度独立董事述职报告的议案….20 议案

五、关于

2014 年度财务决算及

2015 年度财务预算 报告的议案…28 议案

六、关于制定《重庆燃气集团股份有限公司 2015-2017 三年股东分红回报规划》的议案…………….32 议案

七、关于

2014 年度利润分配的议案…………38 议案

八、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订 《金融服务协议》关联交易的议案…40 议案

九、关于制定《董事会经费管理办法》的议 案…58 议案

十、关于增补秦刚先生为公司董事的议案………62

2014 年度股东大会会议资料

2 关于

2014 年度董事会工作报告的议案 各位股东:

2014 年,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和 《公司章程》赋予的职责,充分发挥作用,带领公司实现了 平稳健康发展.现将有关情况报告如下,请予以审议. 第一部分

2014 年度董事会工作回顾 在股东的大力支持下,公司于

2014 年4月11 日完成了 董事会、监事会和管理层的换届.新一届董事会认真履行职 责,面对宏观经济增速放缓、天然气成本上涨、市场竞争加 剧、业绩回报压力增大、上市规范运作监管加强等困难和挑 战,和公司管理层一道,带领全体员工,规范法人治理,强 化内部管控, 抓好生产经营, 提升经济效益, 确保供气安全, 在资本运作、管网建设、新兴产业拓展、对外合资合作等方 面的工作卓有成效,较好地完成了全年各项目标任务.

一、 确定发展战略,明确工作目标 在充分考虑公司发展实际的基础上,本届董事会制订了

3567 发展战略,以 三大任务、五大目标、六化建设和七项

2014 年年度股 东大会会议资料之一

2014 年度股东大会会议资料

3 重点工作 为任期发展战略和目标, 同时制订了年度完成销售 收入

59 亿元,利润总额 3.3 亿元,供气量

24 亿立方米,新 发展户数

23 万户,输差率控制在 5%以内的工作计划.

二、认真履行职权,做好决策工作

2014 年,董事会以维护股东利益为行为准则,主持召开 股东大会

3 次,审议议案

25 个,有效贯彻股东对公司发展 的要求,认真落实股东大会各项决议,在股东大会授权范围 内决策,接受监事会监督.遵照公司《董事会议事规则》的 相关规定, 严格按程序履职, 全年公司共召开董事会

10 次, 审议涉及法人治理、重大生产经营决策、基本制度等方面的 议案

57 个,及时对公司重大事项作出决策,提出意见,全 面引领公司发展方向. 董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会充分履行职能,全年共召开战略委员会

1 次,审计委员会

5 次,提名委员会

2 次,薪酬与考核委员会

4 次,在各自领域为董事会提出专业和客观的决策意见和建 议,为董事会科学决策提供了有力支持.有效发挥独立董事 作用,保证了公司重大决策的科学性和公允性.