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2014 年度股东大会会议资料

6 资者关系维护,特别是以对公司股价有支撑和提振作用的机 构投资者为工作重点,建立沟通联系机制,树立和维护好公 司在资本市场的良好形象.截止目前,共接待包括德意志银 行、贝莱德投资等

10 家机构投资者的

4 次现场调研活动, 通过电话、邮件、上证 E 互动、投资者网上接待日活动等回 答投资者问题

150 余次,在公司网站 投资者关系 板块更新 公告等信息

40 次.

五、加强自身建设,提高履职水平

2014 年, 董事会凝聚全体成员的集体智慧, 在战略定位、 生产经营、内部管理、制度建设、人才培养等各个方面的重 大事项发挥总体指导和战略决策作用.董事会成员通过现场 和通讯表决方式,积极认真参与议案审议,全年无董事缺席 会议的情况;

不断规范会议召开程序,保证董事会及专委会 合法合规运行;

全年共组织董监高参加内部及证监局、上市 公司协会举办的培训和专题讲座

7 次,培训内容涉及内幕交 易防范、中小投资者保护、并购重组等,同时邀请独立董事 到公司外环重点工程项目―南岸段进行现场考察,不断提高 董事会的决策和履职能力.虚心听取监事会的监督和建议, 接受股东的指导,保证决策科学有效,充分体现股东意图. 过去的一年,公司董事会切实承担起了引领企业改革发 展的重任.但作为新上市公司,董事会运作中还存在一些问 题:一是听取股东意见还不够;

二是决策前的调研分析还不 够全面;

三是对董事会成员持续的履职和业务培训还需要加

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7 强;

四是公司刚刚上市,许多工作还在摸索阶段,与成熟上 市公司董事会的规范高效运作还有一定差距.这些问题都需 要董事会在未来的工作中不断改进和完善. 第二部分

2015 年董事会主要工作

2015 年, 公司董事会将按照 把握新形势,贯彻新要求, 适应新常态, 务求新实效 的总体要求和积极经营、 积极投资 的战略,持续推进

3567 发展目标的实现,重点抓好以下五 项工作:

一、抓好重大事项决策

2015 年董事会提出的主要经营目标是:全年实现供气

26 亿立方米, 新发展用户

25 万户, 供气输差控制在 5%以内;

实现营业收入

59 亿元,利润总额 3.8 亿元.全年计划投资 16.25 亿元,用于重点工程,管线、站场建设,房屋土建及 对外并购等.董事会将紧紧围绕企业的改革与发展,做好重 大事项的决策,抓好各项目标任务的落实.

二、督促落实,确保年度目标任务实现 围绕上述目标,董事会要加强工作协调,支持和指导管 理层全面分解、督促落实和严格执行各项目标任务.董事会 要做好过程控制,定期听取管理层的报告,分析工作中的问 题和困难,积极应对,对于经营管理层提出的 抓好市场发 展、加快供应体系改造升级、完善安全管理长效机制、全力

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8 推进基础设施建设、加强上市公司规范运作、着力新兴产业 市场培育、推动创新管理引领转型、加大信息化智能化推进 力度、强化人力资源管理、加强统筹协调把握发展主动权 等年度十大重点工作要定期检查工作进度.不仅要抓好对公 司经营层的考核,还要同步强化经营层的队伍建设和激励机 制,确保董事会意图有效贯彻,各项经营目标全面实现.