PDF《上海复旦微电子集团股份有限公司》

此乃要件 请即处理 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

阁下如对本通函任何部份或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下之上海复旦微电子集团股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函连 同随附之回条及股东投票代理委托书送交买主或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以 便转交买主或承让人. 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号: 1385) 二零一九年四月十八日通函之补充通函 建议选举董事 及 股东周年大会补充通告 本补充通函 ( 「补充通函」 ) 应与日期为二零一九年四月十八日之股东周年大会通函 ( 「原 通函」)一并阅读. 有关本公司谨订於二零一九 年六 月三日(星期一)上午九时三十分假座中国上海国泰 路127弄4号楼举行股东周年大会( 「股东周年大会」 )之通告载於原通函之第17页至第19 页.股东周年大会的补充通告(「补充通告」)载於本补充通函第5页至第6页.载有(其 中包括)建议选举独立非执行董事议案的董事会函件载於本补充通函第1页至第4页. 随本补充通函附奉於股东周年大会适用之经修订代表委任表格(「经修订代表委任表 格」),并於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.fmsh.com)刊载. 此经修订代表委任表格将取代随附原通函的代表委任表格.无论 阁下是否有意出席股 东周年大会,务请 阁下按随附经修订代表委任表格列印之指示填妥表格,并於不迟於 股东周年大会指定举行时间24小时前交回. 二零一九 年五月十 六日*仅供识别 - i - 目录页次 董事会函件 1-4 股东周年大会补充通告 5-6 -

1 - 董事会函件上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号: 1385) 执行董事 注册办事处: 蒋国兴先生 (主席) 中国 施雷先生 (总经理) 上海 俞军先生 (副总经理) 邯郸路220 号 程君侠女士 主要营业地点:非执行董事 於中国: 章倩苓女士 中国 马志诚先生 上海 姚福利先生 国泰路

127 弄4号楼 章华菁女士 於香港:独立非执行董事 香港九龙尖东 张永强先生 加连威老道

98 号 郭立先生 东海商业中心

5 楼6室陈宝瑛先生 林福江先生 敬启者: 建议选举董事 及 股东周年大会补充通告 绪言 本补充通函旨在向 阁下提供有关将於股东周年大会上提呈的新增决议案以建议 选举董事及向 阁下发出股东周年大会补充通告. 本补充通函应与原通函一并阅读.除文义另有所指外,本补充通函所用词汇与原通 函内所界定者具有相同涵义. *仅供识别 -

2 - 董事会函件建议选举董事 由於本公司现在之独立非执行董事张永强(「张先生」)及林福江先生(「林先生」) 已於二 零一九年五月十六日知会董事会辞任独立非执行董事职位,故此,董事会将 提呈新增决议案於股东周年大会上批准委任蔡敏勇先生(「蔡先生」)及王频先生(「王先 生」)为独立非执行董事,以填补独立非执行董事之空缺.在建议选举蔡先生及王先生 为独立非执行董事之决议案於股东周年大会上获得通过后,本公司将分别与蔡先生及王 先生订立独立非执行董事服务合约,彼等之任期将由股东周年大会日期起为期三年至本 公司第八届董事会任期完结(即二零二二年六月二日)为止.蔡先生及王先生均将有权收 取每月人民币3,000元之交通津贴. 蔡先生之履历详情如下: 蔡敏勇先生,现年63岁,持有复旦大学经济管理系本科学位.蔡先生曾任上海市人 大常委会预算工委委员、上海市人大财经委委员、上海市仲裁委委员及中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员.彼亦历任上海联合产权交易所党委书记及总裁、中共上海市委组 织部企业干部管理办公室副主任、上海市高新技术成果转化服务中心主任、上海技术产 权交易所总裁、上海科学技术开发交流中心主任、上海先锋药业公司党委书记及总经 理、上海五洲药厂党委书记及厂长、及上海五洲赫司特制药有限公司、上海九洲物业发 展有限公司和上海先锋安替比尔制药有限公司之董事长.此外,还曾担任中国企业国有 产权交易机构协会会长、上海金融业联合会副理事长、长江流域产权交易共同市场理事 长等职务. 蔡先生确认,於本通函日期,(i)彼於过去三年并无在本公司或其任何附属公司担任 任何职务,亦无出任任何其他上市公司的董事;