PDF《公司治理报告》

CG 中国电信股份有限公司二零一五年年报72 公司治理报告 股东大会 董事会 薪酬委员会 提名委员会 审核委员会 监事会 公司治理概述 本公司致力於维持高水平的公司治理,一贯秉承 优良、稳健、有效的企业治理作风,不断完善公 司治理手段、规公司运作,健全内控制度,实 施完善的治理和披露措施,确保企业运营符合本 公司及其股东的长期利益.

2015年,公司股东大 会、董事会、监事会操作规、运作有效;

公司 组织架构不断优化,体制创新取得突破,有效支 撑企业战略目标转型;

内部监控进一步优化;

全 面风险管理融入经营实践.公司治理水平持续提 升,确保符合股东最佳长远利益,股东权益得到 有效保障. 作为在中国内地注册成立的公司,本公司以 《中华 人民共和国公司法》 以及其他相关法律法规作为本 公司公司治理的基本指引;

作为在香港和美国两 地上市的公司,目前的公司章程充分遵循 《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「 《上市规则》 」 ) 以及美国对在美国上市的非美国公司的监管要 求,以其为指引公司完善公司治理的基本制度;

公司按照美国 《萨班斯法》 、美国证管会(SEC)以 及纽约证券交易所相关监管要求定期发布有关内 部监控的责任声明,确认公司遵循了有关财务报 告、信息披露、公司内部监控等监管规则的要求. 截至2015年12月31日之财政年度期间内,除本 公司董事长与首席执行官的角色一直由同一人担 任,本公司一直遵守上市规则附录十四 《企业管治 守则》 所载列的守则条文.本公司认为,通过董 事会及独立非执行董事的监管,以及公司内部有 CG 中国电信股份有限公司二零一五年年报73 公司治理报告 效的制衡机制的制约,由同一人兼任董事长和首 席执行官的安排可以达到提高公司决策及执行效 率,有效抓住商机的目的,而且国际上不少领先 企业也是执行类似安排. 2015年我们在公司治理方面的持续努力得到资本 市场的广泛认可,并获得多项嘉许.其中包括获 《Euromoney》 连续6年评选为 「亚洲最佳管理公司 第一名」 .同时,中国电信亦在单项评选中获得 「亚洲电信业最佳管理公司第一名」 ;

在 《金融亚 洲》 (FinanceAsia)举办的2015年度 「亚洲最佳公司 评选」 中,连续5年获投资者评选为 「亚洲全方位最 佳管理公司」 、 「中国最佳管理公司第一名」 及 「中 国最佳投资者关系第一名」 ;

在国际权威财经杂志 《机构投资者》 (Institutional Investor)举办的2015年度「亚洲最佳企业管理团」 评选中,连续5年获投 资者评选为 「亚洲最受尊崇企业」 和 「亚洲电信业最 佳投资者关系公司」 .在《The Asset》 2015年企业 大奖评选中获颁发 「全方位杰出企业白金奖」 ;

获《Corporate Governance Asia》 连续3年评选为 「亚 洲最佳公司-企业管治典」 . 公司治理架构运作情况 本公司的公司治理整体架构采取双层结构制:股 东会下设董事会和监事会,董事会下设审核委员 会、薪酬委员会和提名委员会.董事会根 章程授权负责企业重大经营决策,并监督高级管 理人员的日常经营管理;

监事会主要负责监督董 事会以及高级管理人员的职务行为,二者各自独 立地向股东会负责. 股东大会 2015年,本公司召开了3次股东大会,为2014年 度股东周年大会和2次特别股东大会.於2015年5 月27日召开的股东周年大会审议通过了2014年度 财务报告、国际独立核数师报告、利润分配及股 息派发方案、授权董事会制订2015年度预算、核 数师聘任及酬金、授权董事会发行债券、委任监 事及修改公司章程等多项重要议案 (其中公司章程 修改内容主要包括将LTE第四代数字蜂窝移动通 信业务 (TD-LTE及LTE FDD) 、IPTV传输服务业务、 增值电信业务、互联网地图服务资质及网络文化 纳入本公司经营围) .2015年10月23日召开的 No.1 亚洲最佳 管理公司 CG 中国电信股份有限公司二零一五年年报74 公司治理报告 特别股东大会批准选举常小兵先生担任本公司之 董事;