PDF《上海复旦微电子集团股份有限公司》

(ii)彼与本公司或其任何附属公司的任何 董事、监事、高级管理人员或者主要股东(定义见证券及期货条例(香港法例第571章) 第XV部)并无任何关连;

及(iii)彼於本公告日期并无持有任何本公司股份权益(定义见 证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部). 王先生之履历详情如下: 王频先生,现年45岁,持有上海大学经济管理学院学士学位及上海国家会计学院与 美国亚利桑那州立大学合办之高级管理人员工商管理硕士学位.王先生为中国注册会计 师,并持有中国证煌蹲驶鹨敌峄鸫右等嗽弊矢.现为上海滦海资产管理有限公 司之合夥人.彼曾担任会计师事务所审计经理及执业注册会计师,及上海集优机械股份 有限公司之财务总监.彼於会计、财务、上市公司规、公司并购、管理及投资具有丰 富经验. -

3 - 董事会函件王先生确认,於本通函日期,(i)彼於过去三年并无在本公司或其任何附属公司担任 任何职务,亦无出任任何其他上市公司的董事;

(ii)彼与本公司或其任何附属公司的任何 董事、监事、高级管理人员或者主要股东(定义见证券及期货条例(香港法例第571章) 第XV部)并无任何关连;

及(iii)彼并无持有任何本公司股份权益(定义见证券及期货条 例(香港法例第571章)第XV部). 除上文所披露者外,於本通函日期,禄崴钪叭沸,董事确认: 1. 上述董事与本公司之任何董事、高层管理人员、管理层股东或主要股东概无任何关 系;

2. 上述董事并无担任本公司或其任何成员公司任何职位;

及3. 本公司并不知悉有任何其他须知会本公司股东之事宜,亦无任何有关上述董事的资 料,需根鲜泄嬖虻13.51(2) (h)至(v)条予以披露. 本公司之董事会已审议通过及提名委员会已根锷陨狭轿欢潞蜓∪耸康牧 程,彼等之独立性,可为董事会带来的观点与角度、技能及经验及如何能促进董事会成 员多元化等因素通过建议董事会於应届股东周年大会上提呈予股东批准. 股东周年大会 股东周年大会将按原定计划於二零一九 年六 月三日(星期一)上 午九时........