PDF《长春经开（集团）股份有限公司 关于修改公司章程的公告》

公司发展阶段不易区分但有重 大资金支出安排的, 可以按照前项规 定处理. 股票股利的发放条件:

1、公司未分配利润为正且当期 可分配利润为正;

3 况和项目投资的资金需求计 划,在盈利、现金流满足公司 正常经营和长期发展的前提 下,确定合理的利润分配方案, 独立董事应对利润分配方案发 表意见,形成专项决议后提交 股东大会审议;

审议利润分配 方案时,公司应为股东提供网 络投票方式;

公司因特殊情况而不进行 现金分红时,董事会应就不进 行现金分红的具体原因、公司 留存收益的确切用途及预计投 资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股 东大会审议,并在公司指定媒 体上予以披露.

(五)公司利润分配政策 的变更 公司在一定情况下可对利 润分配政策进行调整.公司调 整利润分配政策应由董事会做 出专题论证,详细论证调整理 由,形成书面论证报告并经独 立董事审议后提交股东大会特

2、 董事会认为公司具有成长性、 并考虑每股净资产的摊薄、 股票价格 与公司股本规模等真实合理因素, 发 放股票股利有利于公司全体股东整 体利益.

(四)公司的利润分配方案的审 议程序 公司财务管理部拟定公司利润 分配预案后提交公司董事会、 监事会 审议. 公司董事会每年将根据当期的 经营情况和项目投资的资金需求计 划,在盈利、现金流满足公司正常经 营和长期发展的前提下, 确定合理的 利润分配方案, 独立董事应对利润分 配方案发表意见, 形成专项决议后提 交股东大会审议;

审议利润分配方案 时,公司应按照上交所要求,必要时 为股东提供网络投票方式;

公司因特殊情况而不进行现金 分红时, 董事会应就不进行现金分红 的具体原因、 公司留存收益的确切用 途及预计投资收益等事项进行专项 说明, 经独立董事发表意见后提交股 东大会审议, 并在公司指定媒体上予 以披露. 独立董事可以征集中小股东的 意见,提出分红提案,并直接提交董 事会审议. 股东大会对现金分红具体方案 进行审议前, 上市公司应通过多种渠 道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流, 充分听取中小股东的意 见和诉求, 及时答复中小股东关心的 问题.

(五) 公司利润分配政策的变更 公司在一定情况下可对利润分 配政策进行调整. 公司调整利润分配 政策应由董事会做出专题论证, 详细

4 别决议通过;

审议利润分配政策变更事 项时,公司应为股东提供网络 投票方式. 论证调整理由, 形成书面论证报告并 经独立董事审议后提交股东大会特 别决议通过;

审议利润分配政策变更事项时, 公司应按照上交所要求, 必要时为股 东提供网络投票方式. 特此公告. 长春经开(集团)股份有限公司董事会 二一四年五月十七日