PDF《北京三开科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-012 证券代码:836111 证券简称:三开科技 主办券商:西南证券 北京三开科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日9:30-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-012 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京三开科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案;

根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报

2018 年董事 会工作情况并提交董事会审议.

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度,对公司

2018 年度的经营管理 进行监督.并根据监督和检查结果编撰了《公司

2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018 年度审计报告 反映的相关数据,确认2018年度公司财务决算报告.

(四)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 根据相关法律、法规和公司章程的规定,审议公司

2019 年度财务预算报告.

(五)审议《关于公司

2018 年度报告及摘要》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-006) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-007) .

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配预案》议案 公司未分配利润为负, 并结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的发展规 划,公司长远发展,公司决定

2018 年度不进行利润分配.

(七)审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 公告编号:2019-012 具体内容详见公司于

2019 年4月26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平(www.neeq.com.cn)的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公 告编号:2019-013) .

(八)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案 详细情况请见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告》 (公告编号:2019-010) .