PDF《中国民生银行》

在凤凰计划 核心成果及三年发展规划基础上,2018 年4月27 日,中国民生银行董事会审议 通过《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案》 ,期望通过改革转 型, 以客户为中心, 围绕 民营企业的银行 科技金融的银行 和 综合服务

3 的银行 三大战略定位,提高发展质量和效益,使民生银行成为一家特色鲜明、 价值成长、持续创新的标杆性银行.

(二)责任管理 1.责任理念 我行坚持 为民而生、与民共生 的企业使命, 长青银行、百年民生 的 企业愿景, 诚实守信、互利共赢、以人为本、追求卓越 的核心价值观.我行 的社会责任理念与企业使命、愿景、核心价值观有机融合,具有丰富的内涵和外 延. 2.责任治理 我行不断完善社会责任组织体系、 制度体系建设, 设立公益事业决策委员会, 在总行办公室成立社会责任管理处与美术机构管理处, 统筹推进我行社会责任管 理和项目实施,提升社会责任管理专业化水平.报告期内,召开公益事业决策委 员会会议,审议通过公益项目捐赠及美术机构等一系列议案,大力推进中华红丝 带基金艾滋病防治、ME 公益创新资助计划、敦煌保护基金等重点项目实施. 3.责任沟通 (1)社会责任报告连续两年获评 五星级 我行高质量完成 《2017 年度社会责任报告》 汇编工作. 报告框架结构新颖, 体现民生履责特色, 议题内容紧密结合十九大报告、全国金融工作会议等最新要 求, 彰显民生履责担当, 并由普华永道会计师事务所对关键性信息进行独立审核. 报告被中国企业社会责任报告评级专家委员会连续第二年评为 五星级 ,是一 份卓越的社会责任报告. (2)参加社会责任百人论坛系列活动 报告期内,作为理事长单位,我行在

12 月5日参加由中国社会责任百人论 坛主办的 《企业扶贫蓝皮书 (2018) 》 发布会暨第三届企业精准扶贫高峰论坛 , 并发表主题演讲,分享定点扶贫探索与成效,强化与利益相关方的责任沟通. 4.责任荣誉

2018 年,我行社会责任工作获得政府部门、公益组织及主流媒体等第三方 机构的良好评价,获慈善领域最高政府奖――民政部第十届 中华慈善奖 、国4务院扶贫办社会扶贫司与中国社科院 企业扶贫优秀案例 、 中国银行业协会 最 佳公益慈善贡献奖 、中国社科院 中国民营企业社会责任

100 强第一名 、中 国社科院 中国银行业社会责任指数第一名 、 中国社科院 中国企业社会责任 发展十年・民企十佳 、 《上海证券报》 企业社会责任奖 、 《南方周末》 最佳 责任企业 等重要奖项.

(三)公司治理 1.多措并举,科学治理 (1)优化治理结构 我行高度重视公司治理结构建设,并能够一贯遵循证监会、上交所等监管部 门的指导和要求,在实践中不断完善公司治理机制, 三会一层 各司其职、高 效运转,有力保障我行快速稳健高效发展. 截至

2018 年末,我行董事会成员共

15 名,其中股东董事

7 名,执行董事

2 名,独立董事

6 名.独立董事人数占董事会成员比例超过三分之一.董事结构兼 顾专业性、独立性和多元化等方面,确保董事会决策的科学性. (2)完善治理机制 我行组织开展《公司章程》的修订工作,修订后的《中国民生银行股份有限 公司章程》于2018 年6月21 日经本公司