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甘肃省敦煌种业股份有限公司 (600354)

2013 年年度股东大会资料 (召开时间:2014 年5月5日) 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料 目录

1、审议

2013 年度董事会工作报告;

2、审议

2013 年度监事会工作报告;

3、审议

2013 年年度报告及摘要;

4、审议

2013 年度财务决算报告;

5、审议

2013 年度利润分配预案;

6、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度财务审计机构的议案;

7、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度内控审计机构的议案;

8、审议关于审批公司

2014 年度贷款额度(不含棉花政策性收 购资金贷款) ,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议 案;

9、审议关于审批公司

2014 年度担保额度并授权董事长在担保 额度内签署相关法律文书的议案;

10、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》部分 条款的议案;

11、审议《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议 案.

12、听取独立董事

2013 年年度述职报告. 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2013 年年度股东大会会议议程 时间:2014 年5月5日上午

9 时(会期半天) 地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路

28 号公司六楼会议室 主持人:董事长王大和先生 会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案:

1、审议

2013 年度董事会工作报告. 报告人:董事长王大和先生

2、审议

2013 年度监事会工作报告. 报告人:监事会主席李萍女士

3、审议

2013 年年度报告及摘要. 报告人:董秘张绍平先生

4、审议

2013 年度财务决算报告. 报告人:财务总监周秀华女士

5、审议

2013 年度利润分配预案. 报告人:财务总监周秀华女士

6、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度财务审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

7、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度内控审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

8、审议关于审批公司

2014 年度贷款额度(不含棉花政策性收 购资金贷款) ,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议 案. 报告人:财务总监周秀华女士

9、审议关于审批公司

2014 年度担保额度并授权董事长在担保 额度内签署相关法律文书的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

10、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》部分 条款的议案. 报告人:董秘张绍平先生

11、审议《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议 案. 报告人:董秘张绍平先生

12、听取独立董事

2013 年年度述职报告.

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述人员名 单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束. 敦煌种业

2013 年年度股东大会议案之一 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 各位股东: 现在,我受董事会委托,就敦煌种业董事会