PDF《陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

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002267 股票简称: 陕天然气 公告编号: 2018-054 陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第十九 次会议于2018年10月25日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开. 召开 本次会议的通知已于2018年10月15日以直接送达或电子邮件方式送达各 位董事. 本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开. 现场会议 由董事长李谦益先生主持, 会议应参加表决董事12名, 实际参加表决董事 12名.董事吴健、独立董事王智伟先生均因公务原因无法出席现场会议, 以通讯方式行使表决权.公司全体监事、独立董事候选人、相关部门负责 人及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士列席了会议. 会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司的议案》 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定, 公司严格执行企业会计 准则及相关规定,编制了

2018 年第三季度报告.该报告真实、准确、完 整的反映了公司

2018 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量.

2 具体内容详见公司于

2018 年10 月29 日在指定媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年第三季度报 告全文》《2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-056). 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意该议案.

(二)审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 经公司审计委员会提议、 董事会审议, 同意续聘希格玛会计师事务所 为公司2018年年报审计及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用88.7 万元(其中年报审计费为61.4万元,内控审计费为27.3万元). 独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见. 具体内容详见公司于2018年10月29日在指定媒体《中国证券报》 《上 海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事 会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》. 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意将该议案提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》 经公司提名委员会提名、 董事会审议, 同意提名彭元正先生为公司第 四届董事会独立董事候选人, 如彭元正先生当选则同时担任第四届董事会 提名委员会召集人、 审计委员会委员职务, 任期自股东大会通过之日起至 本届董事会届满之日止. 彭元正先生简历详见附件1. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见.

3 具体内容详见公司于2018年10月29日在指定媒体《中国证券报》 《上 海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事 会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》. 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 按照 《深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017年修订) 》 相关规定, 选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议 后方可提交股东大会审议. 同意将该议案提交股东大会审议.