PDF《陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

(八)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 因现任审计部部长时光玉女士将于2018年11月到法定退休年龄, 经公 司审计委员会提名、董事会审议,同意聘任张B女士为公司审计部部长, 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止.

6 张B女士简历详见附件2. 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意该议案.

(九)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2018年11月14日(星期三)下午14:30在陕西省天 然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开2018年第三次临时 股东大会. 具体内容详见公司于2018年10月29日在指定媒体《中国证券报》 《上 海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第三次临 时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-059). 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权. 同意该议案.

三、备查文件 1.第四届董事会第十九次会议决议及签字页;

2.第四届监事会第十七次会议决议及签字页;

3.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和 独立意见. 特此公告. 陕西省天然气股份有限公司 董事会2018 年10 月29 日7附件 1: 彭元正先生简历 彭元正,男,1958 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工 商硕士研究生学历, 教授级高级经济师. 先后在石油工业部辽河石油勘探 局党委宣传部、 石油工业部中国石油报社、 中国石油天然气总公司规划计 划局等部门或单位任干事、 副主任、 副总经济师兼综合处处长等职务;

2001 年1月至

2004 年5月在中国石油企业杂志社任社长兼总编辑;

2004 年5月至

2017 年10 月在中国石油企业协会任专职副会长兼秘书长、 书记、 中 国石油企业杂志社社长. 彭元正先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒. 彭元正先生具 备相关法律、 行政法规、 规范性文件所规定的上市公司独立董事的任职资 格,具备履行相关职责所必需的工作经验和素养,符合《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的条件,不存在《公司法》、 八部委联合印发的《 构建诚信惩戒失信 合作备忘录》《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形.

8 附件 2: 张B女士简历 张B,女,1980 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本 科学历,法律硕士,具有全国法律职业资格证书.先后就职于西安市中级 人民法院任助理审判员, 陕西省机构编制委员会办公室任监督检查处、 事 业编制处主任科员职务.2018 年1月进入本公司工作.该同志具备国家 法律执业资格, 长期从事法律业务工作, 具有良好的专业知识和相关工作 经验,精通相关法律、行政法规、规章,具备全面负责公司审计部工作的 资格和能力. 张B女士未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒. 张B女士具备 相关法律、 行政法规、 规范性文件所规定的内部审计机构负责人的任职资 格,具备履行相关职责所必需的工作经验和素养,符合《上市公司治理准 则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的条件,不存在《公司法》、 八部委联合印发的《 构建诚信惩戒失信 合作备忘录》《公司章程》中 规定的不得担任内部审计机构负责人的情形. ........