PDF《宜华生活科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》

1 宜华生活科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 目录

1、关于公司

2018 年度董事会工作报告

2、关于公司

2018 年度监事会工作报告

3、关于公司

2018 年度报告(全文及摘要)的议案

4、关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

5、关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

7、关于公司

2018 年度内部控制评价报告

8、关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案

9、关于公司对外担保预计的议案

10、关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、关于修订《股东大会议事规则》的议案

13、关于修订《董事会议事规则》的议案

14、关于修订《关联交易管理制度》的议案

15、关于修订《治理纲要》的议案

16、关于修订《监事会议事规则》的议案

2 议案之一 宜华生活科技股份有限公司 关于

2018 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2018 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规 定,始终以公司和股东的最大利益为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责, 圆满地完成各项工作任务.

现在由我代表董事会就

2018 年度董事会工作情况报 告如下:

一、公司主要业务、经营模式 公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、 设计、 生产与销售, 根据 《上 市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司所处行业属于 C21 家具制造业 . 公司产品定位中高端, 主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系 列,旗下拥有多个自主品牌. 公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一, 同 时也是行业内为数不多的纵贯 人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生 产制造、销售网络 完整产业链型一体化经营模式企业. 在海外市场经营模式上, 公司采用批发模式,将产品直接销售给大型的海外 家具批发商、零售商和品牌连锁店等,然后由大型的家具批发商、零售商、品牌 连锁店销售给最终消费者, 公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广 和品牌维护等业务功能. 在国内市场经营模式上,公司主要采取 体验中心+经销商 的销售模式. 公司从

2010 年起开始通过自购房产的形式建设体验中心,目前已在北京、上海、 广州、汕头、大连、深圳等地设立

19 家体验中心,体验中心主要作为品牌推广、 产品展销及区域性物流配送中心,又承担对经销商的管理、服务功能,未来公司 将根据市场情况继续完善体验中心建设布局.除传统渠道之外,公司还通过布局 互联网时代的多元化新型营销模式,实现消费者从产品选购、体验、互动、订购 的线上线下一体化服务模式.

二、公司所属行业整体概况

3 (1)家具 家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业, 在 满足消费需求、提升生活品质、促进国际贸易、充分吸纳就业、推动区域经济、 构建和谐社会等方面起到重要作用.在经过近

20 年的快速发展已形成了一定的 产业规模, 从不到1,000亿市场规模的小行业发展到目前的7,000多亿元的规模, 家具行业对国际先进家具制造的借鉴、设计技术研发创新,以及新工艺、新材料 的广泛应用, 极大地提高了工艺技术和企业管理的水平,我国家具产业从单纯依 靠成本竞争向提升服务水平、 提高产品科技含量和产品附加值转变,在国际家具 市场地位也日益提升. 中国已经成为世界家具产业的出口大国,出口量近年来保 持快速增长.据海关总署资料,2002 至2018 年,我国家具及其零件出口金额由 53.62 亿美元增加至 542.7 亿美元,家具产能占全球市场份额已超过 40%,是世 界排名第一的家具生产、消费及出口国. 《中国家具行业 十三五 发展规划》提出家具行业 十三五 期间(2016 年-2020 年)主要的目标:进入中高速发展阶段后,稳中求进是家具行业发展 的总基调,进一步加强贸易交流,适应全新国际形势,积极应对贸易摩擦,提升 产品附加值和对外贸易水平,要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地 位. (2)木地板 近十几年来, 木地板行业迅速发展,形成了具有一定规模的产业集群和多元 化的产品格局,目前整个行业已进入稳步发展的成熟阶段. 我国目前从事木地板产品生产的企业约有 2,000 余家,从行业格局来看, 木地板行业集中度较低,主要分布在华东、华南、东北等地.目前木地板行业产 品消费群体是部分对个性化程度要求较高的、 注重较高品质的及消费水平相对较 高的人群选择, 随着消费者的需求的变化, 提高产品附加值和满足特种需求为目 标,如抗菌、耐磨、阻燃、抗静电、静音、防潮、除味等特种功能地板受到消费 者的欢迎,实木地板与实木复合地板仍是地板行业中增速最快的两个子品类. 地板行业经过三十余年的发展,一线城市品牌布局基本趋于稳定,许多品牌 转向开拓二线城市、三四线城市,随着我国城镇化建设的加快,尚不饱和的