PDF《四川广安爱众股份有限公司 2018》

四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 ―

1 ― 四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 二一九年五月十七日 四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 ―

2 ― 目录

2018 年度股东大会会议议程

3 2018 年度董事会工作报告

5 2018 年度监事会工作报告

26 2018 年度财务决算报告.

33 关于

2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告

39 2018 年资产减值准备提取情况的报告.45

2018 年度独立董事履职报告

49 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

60 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

85 2018 年年度报告及其摘要

87 2019 年度财务预算报告.88

2019 年度日常关联交易预案

90 关于

2019 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案

93 关于续聘

2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

95 关于拟发行中期票据的议案

96 四川广安爱众股份有限公司

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3 ― 四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场时间:2019 年5月17 日15:00-18:00.

2、网投时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

三、出席或列席会议人员:

1、股权登记日(2019 年5月10 日)下午收市时在中国登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的广安(股票代码:600979)股东 有权出席股东大会,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决.该代理人不必是公司.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、其他人员. 序号 议程名称 报告时间 报告人

1 2018 年度董事会工作报告 15:00-15:25 张久龙

2 2018 年度监事会工作报告 15:25-15:40 曾义四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 ―

4 ―

3 2018 年度财务决算报告 15:40-15:55 贺图林

4 2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 15:55-16:05

5 2018 年资产减值准备提取情况的报告 16:05-16:15

6 2018 年度独立董事履职报告 16:15-16:25 何绍文

7 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 16:25-16:30 贺图林

8 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 16:30-16:45 贺图林

9 2018 年年度报告及其摘要 16:45-17:00 何非

10 2019 年度财务预算报告 17:00-17:20 贺图林

11 2019 年度日常关联交易预案 17:20-17:30 贺图林

12 2019 年度银行贷款融资额度的议案 17:30-17:35 贺图林

13 续聘公司

2019 年度审计机构和内部控制审计机构的 议案 17:35-17:40 逯东14 公司拟发行中期票据的议案 17:40-17:50 贺图林 四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 ―

5 ― 议案一: 四川广安爱众股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向会议报告

2018 年度董事会工作情况,并提 出2019 年董事会工作安排意见,请各位各位股东及股东代 表予以审议. 第一部分