PDF《四川广安爱众股份有限公司 2018》

2018 年度董事会工作回顾

2018 年,世界经济增速缓慢回升,中国宏观经济走势 总体平稳,能源体制改革逐渐步入深水期,公司董事会坚持 以转型升级为指导,以回报股东为宗旨,以强化董事会建设 为中心,严格按照相关法规及监管部门的要求进行治理规划 和公司发展,较为圆满的完成了年度股东大会确定的目标任 务,保持了公司持续稳定健康的发展.2018 年,公司实现 营业收入 21.78 亿元, 同比增长 5.38 %;

实现归属于母公司 所有者净利润为 2.52 亿元,同比下降 9.45%.

一、常抓不懈,有序开展

2018 年度董事会日常工作

(一)认真履行董事会职责,确保董事会工作顺利进行 1.报告期内董事会召开情况 报告期内,公司董事会共召开

8 次会议,其中定期会议 四川广安爱众股份有限公司

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2 次,临时会议

6 次.会议召开严格履行相关程序,审议事 项涉及公司定期报告、对外投资、关联交易等重大事项.董 事会在审议每个议案前,力求做到深入分析、充分研讨和审 慎决策,确保决策科学合理,符合公司实际.公司董事会共 审议议案

44 项,审议通过

44 项议案 . 报告期内董事会会议召开的具体情况如下: 序号召开时间 会议届次 召开方式会议决议公告刊登的网站查询索 引12018 年1月23 日第五届董事会第三十次会议 通讯会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-01-25/1204358863.PDF

2 2018 年3月12 日第五届董事会第三十一次会议通讯会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-03-13/1204470581.PDF

3 2018 年4月24 日第五届董事会第三十二次会议现场会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-04-26/1204795935.PDF

4 2018 年6月1日第五届董事会第三十三次会议现场会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-06-02/1205030268.PDF 四川广安爱众股份有限公司

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5 2018 年8月22 日第五届董事会第三十四次会议现场会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-08-24/1205320817.PDF

6 2018 年10 月29 日第五届董事会第三十五次会议现场会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-10-30/1205556106.PDF

7 2018 年11 月12 日第五届董事会第三十六次会议通讯会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-11-13/1205592755.PDF

8 2018 年12 月13 日第五届董事会第三十七次会议通讯会议http://static.cninfo.com.cn/finalpa ge/2018-12-14/1205669068.PDF 2.股东大会召集情况及执行股东大会决议的情况 报告期内,公司共召开了

4 次股东大会,分别为一次年 度股东大会和三次临时股东大会.股东大会均由公司董事会 召集,具体情况如下: 序号 召开时间 会议届次 会议决议公告刊登的网站查询索引

1 2018 年1月5日2018 年第一次 临时股东大会 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201 8-01-06/1204310181.PDF

2 2018 年5月16 日2017 年年度股 东大会 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201 8-05-17/1204948858.PDF 四川广安爱众股份有限公司

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3 2018 年9月11 日2018 年第二次 临时股东大会 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201 8-09-12/1205430273.PDF

4 2018 年11 月28 日2018 年第三次 临时股东大会 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201 8-11-29/1205637948.PDF 公司董事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》等规定和 要求,按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,全面执 行了公司股东大会决议的相关事项.