PDF《四川广安爱众股份有限公司 2018》

(二)提升董事履职能力、充分发挥专委会作用 1.认真引导董事勤勉尽责和履职.全体董事勤勉尽责, 严格按照法律、 法规和公司章程、 治理准则的规定履行职责, 积极参会议事决策,确保董事会程序依法合规、决策民主科 学,大力推动和支持公司资本实力增强、治理水平提高、业 务持续发展. 董事履职参加董事会及股东大会情况: 董事 姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数亲自出席次数 以通讯方式参加次数委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数 四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 ―

9 ― 袁晓林 否87410否4余正军 否88400否3何非否88400否3段兴普 否85430否0王恒否87410否0廖彬否85430否3罗庆红 否81007是1何绍文 是88400否1陈立泰 是87410否2唐清利 是53202是0逯东是88400否0李光金 是33200否1备注:罗庆红先生、唐清利先生因个人原因已辞去了公 司董事及董事会专门委员会委员职务 2.充分发挥专门委员会指导作用.公司董事会下设审计 委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会等三个专门 委员会.各委员会分工明确,权责分明,有效运作,均能在 召开董事会会议前做到认真审阅和讨论公司定期报告、战略 执行、重大投融资、关联交易、内部治理等议案,并充分发 挥专业优势,事前发表专业意见,强化了董事会决策功能, 确保了董事会对管理层的有效指导和监督,对完善公司治理 四川广安爱众股份有限公司

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10 ― 结构起到了重要的作用.

(三)强化投资者关系管理,提升公司市场形象 1.积极做好信息披露,保障信息披露规范运作.为进一 步依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》及交易所的 相关规定, 公司制定了 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 . 在信息披露的日常工作中,严格按照上市公司相关法律法规, 及时、准确、完整、真实的完成

4 次定期报告、104 次临时 报告的编制、报送、披露工作,确保了公司重大信息的公开 透明,使投资者第一时间了解公司各项经营状况. 2.加强投资者关系管理,提升公司市场形象.一是在上 证路演中心通过网络在线交流的方式召开了

2017 年度业绩 及现金分红说明会.二是积极参加上级监管机构开展的交流 活动,让投资者对公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划和可持续发展等重大事项有了更清楚的认识,树立公司在 资本市场的良好形象. 三是运用多渠道沟通平台, 通过电话、 线上交流、邮件等手段常态化的、及时的、规范的解答投资 者疑问和诉求,与投资者保持了良好沟通、交流和互动.

二、2018 年公司重点工作开展情况

(一)稳步实施战略落地,推进转型发展.在 创建绿色 创新型公用事业解决方案服务商 的公司总体战略愿景和 公 用事业+ 总体战略的指导下, 公司全面开启了战略落地工作. 一是稳步推进管理变革工作,通过聘请专家团队,系统设计 四川广安爱众股份有限公司

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11 ― 与战略发展和公司业务相适应的组织架构、岗位设计和薪酬 体系,完成了总部责权划分、任职资格建设和德宏组织落地 工作.德宏组织落地涵盖部门设置、职责优化、岗位设置及 职责优化、人岗匹配、薪酬及绩效体系的应用.二是将供应 链管理推向纵深,2018 年供应链项目以计划协同为抓手, 提升了供应响应的灵敏性和及时性,同时深化采购管理,全 面规划仓储管理,试点工程建设全口径业务设计内容管理, 做好生产运维数据整理,全面提升了供应链规范性.三是做 好公司信息规划顶层设计,全面启动公司信息化建设.