PDF《中海信托股份有限公司》

1993 年11 月起任中国证券市场研究设计中心 (联办)研究开发部主任;

1997 年7月起任 中国银行发展规划部副总经理;

1998 年7月起任中银国际研究公司(香港)总经理;

2001 年1月起任中银国际英国公司 (伦敦) 总经理;

2002 年11 月起任中银国际研究公司(香港) 总经理;

2004 年1月起任中国银行重组上市 办公室副总经理;

2006 年11 月起任中国银行 金融机构部总经理;

2008 年5月起任中国银 行董事会秘书;

2012 年10 月正式退休. 徐丹 退休 女64 2017.09 - -

1993 年12 月起任中国石化上海金山实业公司 财务处副处长;

1997 年10 月起任上海金山实 业投资发展有限公司总会计师;

1999 年12 月 起任上海市金山区财政局党组成员、副局长;

2000 年4月起任中国石化上海浦东开发办财 务处长;

2003 年10 月起任上海工业投资(集团)有限公司副总会计师;

2006 年1月起任 上海工业投资 (集团) 有限公司总会计师;

2010 年7月正式退休. 注:公司独立董事由三人构成,其中,胡维翊董事于

2017 年12 月已任期届满.目前公司正 在积极寻找新的独立董事候选人.

10 表3.1.2.3(董事会下属委员会) 董事会下属 委员会 职责 组成人员 姓名 职务 审计委员会 提议聘请或更换外部审计机构;

监督公司的内部审计 制度及其实施;

负责内部审计与外部审计之间的沟通;

审核公司的财务信息及其披露;

审查公司内控制度等. 徐丹委员会主席 张秉训 委员 田文学 委员 薪酬与考核 委员会 研究董事与总裁人员考核的标准,进行考核并提出建 议;

研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案等. 张秉训 委员会主席 田文学 委员 胡维翊~ 委员 发展与战略 委员会 对公司长期发展与战略规划进行研究并提出建议;

对 其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建 议;

研究金融市场及金融专项工具,并提出建议等. 温冬芬 委员会主席 黄晓峰 委员 张秉训 委员 徐丹委员 王华委员 提名委员会 研究董事和总裁的选择标准和程序并提出建议;

广泛 搜寻合格的董事和总裁人选;

对董事候选人和总裁人 选进行审查并提出建议. 胡维翊~ 委员会主席 田文学 委员 徐丹委员 信托委员会 调查研究信托行业的发展变化;

对公司信托业务的发 展方向和战略规划进行研究和提出建议;

初审需由董 事会审议的信托项目;

针对中国银保监会及其派出机 构检查公司信托业务后要求董事会组织整改的问题, 研究提出具体措施;

当公司或股东利益与受益人利益 发生冲突时, 研究提出维护受益人权益的具体措施等. 张秉训 委员会主席 黄晓峰 委员 刘显忠 委员 风险管理与 关联交易控 制委员会 研究公司发生重大、突发性事项的对策;

研究制定总 体风险管理、关联交易控制政策供董事会审议;

研究 公司风险管理的战略结构和资源,并使之与公司的内 部风险管理政策相兼容;

研究重要的风险边界;

对相 关的风险管理、关联交易控制政........