PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 二零二零二零二零一一一一零年临时股东大会零年临时股东大会零年临时股东大会零年临时股东大会会会会会议议议议资资资资料料料料二Ο一Ο年十二月二十八日 上海市・金山区 i 目录

一、境内日常关联交易公告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1

二、申银万国证券股份有限公司之独立财务顾问报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・27

三、派发给 H 股股东的通函・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・38

四、候选董事王治卿先生的简历・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・39

五、2010 年临时股东大会普通决议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・40 中国石化上海石油化工股份有限公司二Ο一Ο年临时股东大会会议资料 2010-12-28 -

1 - 中国石化上海石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

本公司于

2007 年10 月19 日分别与中石化股份和中石化集团签订了产品互供及销售服务框架协议 和综合服务框架协议( 「现有框架协议」 ) .谨请参阅本公司分别于

2007 年10 月19 日和

2007 年10 月29 日发出的现有框架协议项下有关日常关联交易的

2007 年公告及

2007 年通函.于2007 年 临时股东大会上,本公司当时的独立股东批准现有框架协议项下本公司的日常关联交易及截至

2010 年12 月31 日止三年相关年度最高限额. 现有框架协议将于

2010 年12 月31 日届满. 为确保本公司的正常运作不受影响, 本公司拟续订框 架协议,以于截至

2013 年12 月31 日止三年内继续进行同类型日常关联交易.日常关联交易必须 符合香港上市规则第 14A 章的若干规定.尤其是由于续订的产品互供及销售服务框架协议项下日 常关联交易的适用百分比率预期将超过 5%,根据香港上市规则,有关日常关联交易构成本公司的 非豁免日常关联交易,且此等交易连同相关年度最高限额须在临时股东大会上经独立股东批准. 由于续订的综合服务框架协议项下日常关联交易的百分比率按年计算预期将低于 5%,此等交易受 香港上市规则第 14A.34 条规管,仅须符合申报、公告及年度审核的规定,而根据香港上市规则, 获豁免遵守独立股东批准的规定. 此外,根据上海上市规则,续订的产品互供及销售服务框架协议及协议项下的日常关联交易和续 订的综合服务框架协议及其协议项下日常关联交易须履行独立股东审批和相关信息披露程序. 本公司已成立独立董事委员会,就续订的产品互供及销售服务框架协议项下日常关联交易以及截 至2011 年、2012 年和

2013 年12 月31 日止三个年度每年的相关日常关联交易的建议年度最高限 额向独立股东提供意见.此外,根据上海上市规则,独立非执行董事就续订的框架协议及项下日 常关联交易发表意见. 本公司将于