PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

2010 年11 月26 日或前后, 向本公司的 H 股股东派发载有续订的框架协议项下日常关 联交易详情和包括载有独立财务顾问意见的通函.由于续订的综合服务框架协议根据香港上市规 则获豁免遵守独立股东批准的规定,独立财务顾问只会对续订的产品互供及销售服务框架协议及 其项下的日常关联交易提供意见. 本公司将在合理可行的情况下尽快将召开临时股东大会的通知, 连同代理人委任表格和出席确认回执,派发予 H 股股东.被视为在任何日常关联交易中拥有利益 的本公司股东,即中石化股份及其联系人,须在有关的股东大会上放弃表决权. 中国石化上海石油化工股份有限公司二Ο一Ο年临时股东大会会议资料 2010-12-28 -

2 - 1. 1. 1. 1. 绪言 绪言 绪言 绪言 谨请参阅有关现有框架协议项下本公司日常关联交易的

2007 年公告及

2007 年通函. 本公司于

2007 年10 月19 日签订现有框架协议, 并在

2007 年公告和

2007 年通函内披露了现有 框架协议的具体内容. 本公司当时的独立股东在

2007 年12 月13 日举行的本公司临时股东大会 上批准了现有框架协议项下的日常关联交易,并批准在截至

2008 年、2009 年及

2010 年12 月31 日止三年的与日常关联交易有关的各年度最高限额. 由于现有框架协议将于

2010 年12 月31 日届满, 而本公司拟继续进行同类型交易以确保本公司 的正常运作不受影响,董事会建议本公司与中石化集团及中石化股份分别续订框架协议.因此, 本公司须遵守香港上市规则第 14A 章项下之相关规定,包括公告规定,申报规定,年度审核规 定,且如有需要,须获独立股东批准.根据上海上市规则,日常关联交易亦须履行独立股东审 批和相关信息披露程序. 于2010 年11 月11 日举行的第六届董事会第十七次会议, 董事会批准了各项日常关联交易及批 准续订框架协议. 本公司已成立独立董事委员会,就续订的产品互供及销售服务框架协议项下日常关联交易以及 截至

2011 年、2012 年和

2013 年12 月31 日止三个年度每年的相关日常关联交易的建议年度最 高限额向独立股东提供意见.此外,根据上海上市规则,独立非执行董事就续订的框架协议及 项下日常关联交易发表意见. 本公司将于

2010 年11 月26 日或前后,向本公司的 H 股股东派发通函,其中列明续订的框架协 议项下日常关联交易的详情,包括载有独立财务顾问意见的函件.由于续订的综合服务框架协 议根据香港上市规则获豁免遵守独立股东批准的规定,独立财务顾问只会对续订的产品互供及 销售服务框架协议及其项下的日常关联交易提供意见.本公司将在合理可行的情况下尽快将召 开临时股东大会的通知,连同代理人委任表格和出席确认回执,派发予 H 股股东.被视为在任 何日常关联交易中拥有利益的本公司股东须在有关的股东大会上放弃表决权. 中国石化上海石油化工股份有限公司二Ο一Ο年临时股东大会会议资料 2010-12-28 -

3 - 2. 2. 2. 2. 日常关联交易 日常关联交易 日常关联交易 日常关联交易 2.1 2.1 2.1 2.1 概览 概览 概览 概览 由于本公司所处行业的特殊性和生产经营的需求,本公司自

1993 年7月6日首次公开招股 以来,一直与中石化集团、中石化股份及其联系人进行若干交易,包括但不限于原材料(如 原油、石脑油和乙烯等)采购、石油产品(如汽油、柴油、航空煤油和液化石油气等)销售、石化产品(如丁二烯、苯、对二甲苯和乙二醇等)销售和石化产品销售代理.本公司 于2007 年10 月19 日与中石化股份签订现有产品互供及销售服务框架协议.现有产品互供 及销售服务框架协议的具体内容于