PDF《昆仑能源有限公司》

3 为了股东特别大会的需要,由全体独立非执行董事组成之独立董事委员会已经成立,以就 (其中包 括) 订立第五份补充协议及其项下拟进行之交易、於类别(a)、(b)、(d)及(e)下之持续关连交易以及 持续关连交易於类别(a)、(b)、(d)及(e)下之截至二零一七年十二月三十一日止三个年度各年之建议 年度上限向独立股东提供意见.第一上海已获委任为独立财务顾问,以就此向独立董事委员会及 独立股东提供意见. 本公司将於实际可行情况下尽快将一份载有 (其中包括) (i)第五份补充协议及其项下拟进行之交 易、持续关连建议及建议年度上限之更多详情;

(ii)独立董事委员会函件;

(iii)第一上海函件;

及(iv)股东特别大会通告之通函寄发予股东. 在股东特别大会上,中国石油集团及其联系人士 (包括中国石油) 将须就有关订立第五份补充协议 及其项下拟进行之交易、於类别(a)、(b)、(d) 及(e)下之持续关连交易及持续关连交易於类别(a)、 (b)、(d)及(e)下截至二零一七年十二月三十一日止三个年度各年之建议年度上限之决议案放弃投 票. 持续关连交易之详情根鲜泄嬖虻14A.71条及第14A.72条已及将列入本公司之年度报告及账 目.倘该等生产分成协议或主协议续期或其条款有重大变动,根鲜泄嬖虻14A.35至14A.60 条,本公司将重新遵守申报、年度审核、公告及独立股东批准 (倘需要) 之规定. 绪言 兹提述本公司日期为二零零六年十一月十三日、二零零九年三月六日、二零一零年五月十九日、二 零一零年十二月三十一日及二零一一年十一月十四日之公告以及本公司日期为二零零六年十一月 二十八日、二零零九年三月九日、二零一零年五月二十五日、二零一一年二月十九日及二零一一年 十一月十六日之通函. 本集团及中国石油集团 (i)分别於一九九六年及一九九七年订立新疆合同及辽河合同 (统称为该等生产 分成协议) 及(ii)於二零零三年订立主协议 (其后分别於二零零六年、二零零九年、二零一零年及二零 一一年根追莶钩湫椤⒌诙莶钩湫椤⒌谌莶钩湫榧暗谒姆莶钩湫樽鞒鲂薅┘安钩) . 根玫壬殖尚,本集团会持续从中油集团获取若干服务及协助.为此,主协议为本集团制 定一个框架,可向中油集团取得一系列产品及服务 (反之亦然) ,包括油气产品、一般产品及服务、 财务服务以及租赁服务.主协议将於二零一四年十二月三十一日届满.

4 诚如本公司日期为二零一二年十二月二十一日之公告所披露,本公司与中国石油 (中油集团之附属公 司) 订立委托管理协议 ( 「委托管理协议」 ) ,,

本公司已委托中国石油管理本公司涉及股权之股东 权益的若干层面及标的公司日常管理及营运.中国石油已同意前述委托管理. 鉴於(i) 中油集团持续向本公司或其於当中拥有权益之公司提供委托管理服务,以管理若干有关其股 东权益及其未来日常管理及营运 (归纳为持续关连交易类别(a)) ;

及(ii)预期由本公司后中油集团或其 於当中拥有权益之公司提供的委托管理服务,以管理若干有关其股东权益及其未来日常管理及营运 (归纳为持续关连交易类别(e)) ,於二零一四年十一月六日,本公司与中国石油集团订立有条件第五 份补充协议,以扩大本公司与中国石油集团之合作围并照顾双方需求. 此外,鉴於主协议之条款将於二零一四年十二月三十一日届满,与中国石油集团订立之有条件第五 份补充协议,亦已订明将主协议之条款续期至截至二零一七年十二月三十一日止三个年度.第五份 补充协议为有条件,须待独立股东批准下列事项后方可生效:(i)订立第五份补充协议及其项下拟进 行之交易;