PDF《上海市世通律师事务所》

3 第二部分 正文

一、本次交易方案概述 2014年4月2日,爱使股份召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了 《关于上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 议案》,该议案的主要内容如下:

(一) 本次交易的总体方案 本次交易的总体方案为爱使股份拟向刘亮、代琳、大连卓皓以发行股份及支 付现金的方式购买其持有的游久时代100%的股权.爱使股份发行股份及支付现 金购买资产的同时, 将进行配套融资, 向天天科技非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%. 本次非公开发行股份及支付现 金购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行,共同构成........