PDF《天地科技股份有限公司 对外投资公告》

1 证券代码:600582 证券简称:S 天地 编号:临2007―003 号 天地科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 z 合作投资方:中煤地质工程总公司、东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司、 北京汇智创达信息科技有限公司 z 投资总额:1530 万元人民币 z 投资项目:内蒙古天地蒙泰煤业有限公司股权投资

一、对外投资概述 公司于

2007 年1月9日在北京与中煤地质工程总公司、东乌珠穆沁旗富源 贸易有限公司、北京汇智创达信息科技有限公司共同签署了《关于共同出资设立 内蒙古天地蒙泰煤业有限公司的协议》 .该公司注册资本为

3000 万元,其中本公 司出资

1530 万元,占该公司注册资本的 51%. 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于公司出资设立内蒙古天 地蒙泰煤业有限公司的议案》 .该对外投资事宜不需公司股东大会审议通过,不 属关联交易.

二、投资协议主体介绍

1、中煤地质工程总公司 注册地址:北京市朝阳区定福庄南里

8 号 企业类型:全民所有制 法定代表人:李继超 注册资本:30000 万元人民币

2 主营业务:国内煤炭及其它资源勘查,水文地质及工程地质和环境地质勘 探等.

2、东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司 注册地址:内蒙古东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张爱雨 注册资本:30 万元人民币 主营业务: 机电、五金销售等.

3、北京汇智创达信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区胜古中路

2 号院 企业类型:有限责任公司 法定代表人:邓文联 注册资本:50 万元人民币 主营业务: 技术推广服务、货物进出口、代理进出口,销售电子产品、 机械设备、五金交电、化工产品等.

三、投资标的基本情况 内蒙古天地蒙泰煤业有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最后核定名为 准)注册资本金为

3000 万元,注册地在内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗. 该公司设立后,将主要从事煤炭科技、资源开发,建设经营煤矿和附属设施 (包括洗煤厂、运输设施及煤炭产品的生产加工设施) ,销售煤炭及煤炭产品, 经销矿用设备及材料,建设、管理示范工程项目和中小煤矿改造项目,租赁矿用 设备等(以工商行政管理部门核准的经营范围为准) . 出资各方均以现金出资.其中本公司出资

1530 万元,占该公司注册资本的 51%;

中煤地质工程总公司出资

150 万元,占注册资本的 5%;

东乌珠穆沁旗富 源贸易有限公司出资

270 万元,占公司注册资本的 9%;

北京汇智创达信息科技 有限公司出资

1050 万元,占注册资本的 35%. 该公司设立后,将设董事会,由7名董事组成,设董事长

1 人;

其中天地科 技派出董事

4 人,董事长由天地科技派出的董事担任,其他股东派出董事

3 人. 公司设监事会,由3人组成;

同时设总经理

1 人,副总经理若干人,总工程师

1 3 人.

四、对外投资的目的和对公司的影响 本公司在采煤机械化、自动化及采煤技术、设备提供方面在国内处于绝对 领先地位,其它股东在煤炭资源勘查、人力资源以及资金方面的实力较强,因此 公司出资设立并控股该煤业公司,并进一步开展地质勘探工作,共同开发、建设 安全、高效的现代化矿井,预计达产后总生产能力可达