PDF《证券简称：东诚药业 证券代码：002675》

5 整后的转股价格执行. 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格. 有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订.

(十)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决. 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施. 股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避.修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者.

2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格, 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等 有关信息.从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格.若转股价格修正日为转股申请日或之后,转 换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行. (十一)转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算 烟台东诚药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

6 方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍. 其中:V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P 为申请转股当日有效的转股价格. 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股. 转股时不足转换为一 股的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转 股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该 余额对应的当期应计利息. (十二)赎回条款

1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后

5 个交易日内, 公司将赎回全部未转股 的可转换公司债券, 具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与 保荐机构(主承销商)协商确定.

2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券: (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 125%(含125%) ;

(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元(含) 时. 当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365 IA:指当期应计利息;